金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结的情形包括

1. 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结的情形包括

2. 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结的情形包括

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结的情形包括：
1、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；
2、安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；
3、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；
4、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
5、法律、行政法规规定的其他情形。

扩展资料：
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第十三条金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行；没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。
第十四条资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
参考资料来源：证监会——涉及恐怖活动资产冻结管理办法

3. 对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有哪些？

法律分析：
国家可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结金融机构、特定非金融机构的财产。

法律依据：
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第五条 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。
对按照本办法第十一条的规定收取的款项或者受让的资产，金融机构、特定非金融机构应当采取冻结措施。

4. 办理冻结业务时，金融机构经办人员应当核实哪些证件和法律文书

你好，在办理冻结业务时，法院可在诉讼阶段前、中期，强制执行期间对银行账户进行冻结，法院应当出具民事裁定书以及冻结单（手续性文件）。银行需要审查民事裁定书，法院人员工作证、执行公务证，以及冻结单。同时要核对要冻结的账户信息。拓展资料：1、申请银行卡冻结的流程如下，短期冻结：通过电话银行口头挂失。挂失一次生效5天，5天后自动发布，可重复操作；可在ATM/网银/手机银行故意输入错误密码3次，卡可被冻结：24小时后基本自动解锁，也可持身份证到柜台办理银行网点解锁；长期冻结：持身份证和银行卡到银行柜台办理银行卡注销。如何取消银行卡冻结2、个人输入错误密码超过银行规定次数导致解冻。银行为了保护用户的用卡习惯，规定了密码输入次数。有些银行有3次，有些银行有10次。如果解冻是因为这个原因，那就很简单了。带好身份证和银行卡到最近的营业厅。在号码机上取票时选择个人业务，等待语音呼叫您。轮到你时，向工作人员说明情况。工作人员自然会帮助您。还有一种情况是银行系统故障导致的。这种情况发生的概率非常低，但也有。3、发生这种情况时，请携带您的身份证和银行卡到上述营业厅。当你如实告诉工作人员你的情况时，工作人员会帮你打听。如果确定是银行的原因，他们一般会向你道歉。再就是银行卡因第三方被冻结。目前，这种情况是存在的。一般情况下，个人银行卡会被冻结，这可能是办理法律案件所必需的，而在一些特殊情况下，银行卡需要被冻结。如果一般银行卡因为这些原因被冻结，需要详细分析银行卡什么时候解冻。这里我就不多说了。4、人民检察院、公安机关根据侦查需要，可以按照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。 有关单位和个人应当予以配合。 嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结，不得重复冻结。

5. 金融机构对行政机关依照法律规定实施冻结

法律主观：在冻结前向当事人泄露信息的金融机构违法 行政强制法 规定;2、对应当立即冻结、划拨的存款、汇款不冻结或者不划拨，致使存款、汇款转移的;3、将不应当冻结、划拨的存款、汇款予以冻结或者划拨的;4、未及时解除冻结存款、汇款的。 相关 法律知识 ： 《中华人民共和国行政强制法》中有关内容的规定 第三十四条行政机关依法作出行政决定后，当事人在行政机关决定的期限内不履行义务的，具有行政 强制执行 权的行政机关依照本章规定强制执行。 第三十五条行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项： (一)履行义务的期限; (二)履行义务的方式; (三)涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式; (四)当事人依法享有的陈述权和申辩权。 第三十六条当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。行政机关应当充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和 证据 ，应当进行记录、复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。 第三十七条经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，且无正当理由的，行政机关可以作出强制执行决定。 强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项： (一)当事人的姓名或者名称、地址; (二)强制执行的理由和依据; (三)强制执行的方式和时间; (四)申请行政复议或者提起行政 诉讼 的途径和期限; (五)行政机关的名称、印章和日期。 在催告期间，对有证据证明有转移或者隐匿财物迹象的，行政机关可以作出立即强制执行决定。 第三十八条催告书、行政强制执行决定书应当直接送达当事人。当事人拒绝接收或者无法直接送达当事人的，应当依照《中华人民共和国 民事诉讼法 》的有关规定送达。 第三十九条有下列情形之一的，中止执行： (一)当事人履行行政决定确有困难或者暂无履行能力的; (二)第三人对执行标的主张权利，确有理由的; (三)执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行不损害公共利益的;
法律客观：《中华人民共和国行政强制法》第三十一条  依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在三日内向当事人交付冻结决定书。冻结决定书应当载明下列事项：  （一）当事人的姓名或者名称、地址；  （二）冻结的理由、依据和期限；  （三）冻结的账号和数额；  （四）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；  （五）行政机关的名称、印章和日期。

6. 金融机构未按规定协助采取紧急支付临时冻结措施的可能面临的后果包括

金融机构等相关单位未依照规定协助公安机关采取紧急止付、临时冻结措施的，由公安机关责令改正；拒不改正的，由公安机关处十万元（五万）以上二十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款；情节严重的，公安机关可以建议有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。紧急止付是指银行卡被紧急冻结，无法支付的意思。被紧急止付通常是发生在银行卡被盗刷、挂失、违法操作之后，最大的可能是公安局冻结了你的银行卡，导致你的银行卡被紧急止付，要想解决这个问题，需要根据缘由来。1、若是银行卡存在交易风险，比如盗刷、网络诈骗等产生账户交易风险的话，可以拨打银行的客服电话，随后咨询并说明情况申请解冻即可。2、因为逾期、欠费而导致的。持卡人可以携带银行卡、身份证等证件前往营业厅进行办理申请解封，向工作人员申请解封，并及时还清所有欠款即可。3、因为系统故障而导致的。持卡人至需要耐心地等待故障排除，排除后银行会启动纠错机制，不会有其他问题的，也会保障资金安全的。止付是银行为加强管理，保证安全，防止伪卡及遗失卡被冒用造成损失和不良影响而采取的一种防范措施。同时，也是应持卡人要求止付主卡或附属卡，减少持卡人损失和风险的重要环节。银行卡被紧急止付之后，可以第一时间向银行咨询，为什么会这样，工作人员会为你解答的。法律依据:《反有组织犯罪法》第二十七条规定，公安机关核查有组织犯罪线索，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑 人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产信息。公安机关核查黑社会性质组织犯罪线索，发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险的，经设区的市级以上公安机关负责人批准，可以对有关涉案财产采取紧急止付或者临时冻结、临时扣押的紧急措施，期限不得超过四十八小时。期限届满或者适用紧急措施的情形消失的，应当立即解除紧急措施。

7. 法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当( )。

拒绝。
 
　　《商业银行法》第二十九条第二款规定：“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”《商业银行法》第三十条规定：“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”根据相关法律的规定，有权实施冻结存款、汇款的行政机关主要是税务机关、公安机关、安全机关、海关走私侦查机关、军队保卫部门和监狱保卫部门等。除了上述行政机关以外，其他行政机关、组织或者个人不得要求金融机构冻结存款、汇款，否则，金融机构有权拒绝。

8. 境外有关部门可以通过什么途径提出请求要求境内金融机构冻结相关

外交途径或者司法协助途径。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，中国人民银行、公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第十五条境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。2014年1月10日，中国人民银行、公安部、国家安全部令第1号公布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》。该《办法》共22条，自发布之日起施行。