别人用我的卡洗钱,我会怎么样

1. 别人用我的卡洗钱,我会怎么样

你好，这个需要看具体情况而定。如果能够确认完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚，但是将银行卡借给他人已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定；如果您在明知道是要拿自己的银行卡进行洗钱的情况下还把银行卡借给他人，这一定是要负法律责任的。借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款，同时，持卡人可能面临“协助洗钱罪”的指控，判五年以内并处罚金，情节严重的则五到十年并处罚金。谢谢！【摘要】
别人用我的卡洗钱,我会怎么样【提问】
你好，这个需要看具体情况而定。如果能够确认完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚，但是将银行卡借给他人已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定；如果您在明知道是要拿自己的银行卡进行洗钱的情况下还把银行卡借给他人，这一定是要负法律责任的。借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款，同时，持卡人可能面临“协助洗钱罪”的指控，判五年以内并处罚金，情节严重的则五到十年并处罚金。谢谢！【回答】
法律依据：《刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。【回答】
我用别人卡卖粮，他卡被外省公安冻结了，好像是微信炸骗，他卡给别人使了，卖粮款被扣了，我的粮款能要回来吗【提问】
可以的【回答】
要走什么程须，谢谢，【提问】
是不得在当地派出所报案，多少时间能取回钱，谢谢【提问】
金额是多少呢？【回答】
几十万【提问】
当时有无签订合同？【回答】
他卡借别人我不知道【提问】
就是借用一下【提问】
在哪个地区呢？【回答】
方便详细说说吗？【回答】

2. 别人用我的卡洗钱我会怎么样

洗钱的话，自己会被追究刑事责任。如果仅是欠钱，属于民事纠纷，不会坐牢的。
银行到法院起诉，胜诉之后，如果在履行期未履行法院判决，银行可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款；另外名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。有能力而拒不执行的情况下，涉嫌拒不执行判决、裁定罪
一、常见的洗钱方式有哪些？
目前常见的洗钱方式有五种：第一：赌场洗钱；第二：艺术品拍卖；第三：服务行业的虚假交易；第四：保险洗钱。
1．洗钱者可以通过购买有价证券、不动产、高档消费品（汽车、钻石、古玩等）、银票保单等然后再出售或转手，达到洗钱目的。
2．洗钱者可以从事货币走私，直接将现金运到国外去存起来。
3．利用双重发票来洗钱，如说某批货物实际价值只有60万美元，却以100万美元的价格成交，公司付款时按子公司开出的100万美元的发票付款，而子公司入帐时以实际价值60万美元的发票入帐，那么40万就洗掉了。
二、自己的卡被洗钱了怎么办？
1、直接注销即可，银行柜台注销。
2、携带有效身份证件及银行卡前往当地银行
3、到银行领取预约号，进行排队
4、跟工作人员说明要销户并填写相关申请
5、把银行卡给银行工作人员并提交相关材料
6、银行卡销户完毕。
三、什么是洗钱行为？
是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。

3. 别人用我卡洗钱我会怎么样

一、别人用我的卡洗钱我会怎么样?
洗钱的话，自己会被追究刑事责任。
如果仅是欠钱，属于民事纠纷，不会坐牢的。
银行到法院起诉，胜诉之后，如果在履行期未履行法院判决，银行可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;另外名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。有能力而拒不执行的情况下，涉嫌拒不执行判决、裁定罪
二、常见的洗钱方式有哪些?
(一)现金走私：在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。
(二)将大额现金分散存入银行、构建存款：这种方法也叫化整为零，是将大笔资金分散成小额存款，以免引起怀疑。一些国家建立了严格的现金交易报告制度，对于超过限额的现金交易，银行必须向反洗钱情报部门报告。所以洗钱分子往往将大额现金拆分成低于报告标准的金额分散存入银行，逃避监管。
(三)利用现金密集行业：越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
(四)直接购置各种动产或不动产：直接购买房产、高价值的交通工具、古玩、艺术品以及各种金融证券等，然后在转卖中套取现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。
(五)利用证券业和保险业洗钱、无记名债券或期货：由于证券业交易资金量巨大，金融工具和交易品种繁多而且复杂，全球资本市场已经形成，这都为洗钱提供了最好的掩护，所以许多的洗钱犯罪是通过包括股票、债券、期货在内的证券交易形式进行的。还有许多的洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再将保费以退费、退保等合法形式回到罪犯手中，以掩盖犯罪收入的真实来源。
洗钱的手段主要有现金走私、利用证券或者保险行业进行洗钱，这些都是违法犯罪的手段，需要承担法律责任。为他人提供洗钱账户，如银行账户的也会构成洗钱罪。

4. 别人用我的卡洗钱,我会怎么样

法律分析：银行卡实名制，按规定本人使用，禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。
法律依据：《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡（储值卡除外），应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户； 凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡； 银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

5. 用自己的卡给别人洗钱会怎么样

法律分析：该行为可能构成的罪名有以下几种。一是隐瞒掩饰犯罪所得罪，二是洗钱罪，三是与其他人构成共同犯罪，这要具体看实施了什么样的行为。若是对此完全不知情，就不构成犯罪。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

6. 别人拿我银行卡洗钱会有什么后果

法律分析：这个需要承担一定的法律责任！可以和银行沟通，因为银行没有尽到审核身份信息的义务，所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情，不会处罚你。将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，
其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。
按《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》中的相关规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任。
法律依据：《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

7. 有人拿我银行卡洗钱怎么办

有人拿我银行卡洗钱可以报警。公安派出所职责如下：1、收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。警察抓人办案的流程如下：1、立案，公安机关受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经公安机关负责人批准，予以立案，凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关的负责人批准，不予立案；2、侦查，已经批准立案的，立案单位应确定警力，及时展开侦查工作。在侦查进程中，公安机关可以依职权使用各种侦查手段，包括秘密手段和采取有关的的强制措施，以查明案情，收集证据并查获犯罪嫌疑人；3、破案，经过侦查，具备以下条件的，经县级以上公安机关负责人批准、经侦部门可以宣布破案，并制作呈请逮捕报告书移送本局预审大队审查起诉，追究犯罪责任人的刑事责任。法律依据：《中华人民共和国人民警察法》第四条公安派出所的建设，应当遵守国家经济建设和派出所工作的有关法律、法规，从我国国情出发，既要充分体现公安派出所职能特点，满足实际工作需要，又要考虑社会发展对公安派出所工作提出的新要求，从本地实际情况出发合理确定建设规模、建设内容和建设水平。

8. 拿银行卡给他人洗钱会怎么样

您好，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。【摘要】
拿银行卡给他人洗钱会怎么样【提问】
您好，根据您的描述呢，拿银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，会被依法追究刑事责任，有可能会被判处五年以下的有期徒刑呢。洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。【回答】
您好，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。【回答】