金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么

1. 金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么

亲，您好！对于您问的【金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么】的问题做以下解答：金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么如下：1.合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2.保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。【摘要】
金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么【提问】
亲，您好！对于您问的【金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么】的问题做以下解答：金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么如下：1.合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2.保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。【回答】
金融机构开展可疑交易分析应遵循的原则什么如下：(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助，配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。【回答】