如果银行卡没有流水突然转进来500万会查吗？

1. 如果银行卡没有流水突然转进来500万会查吗？

会查。网络时代几乎没有什么可以隐藏的事，500万不是小数目，必然是会经过银行大数据过滤和记录，防范违法和洗钱，维护金融安定，审查和记录是必然的，只是不会大肆公开罢了，很正常。对方会查，银行会查，如果对方报警，警方也会查。但正常转账的话，是不会被查的，至于你所说的进账300就被锁了，这不是原因。而是因为你一年多没有使用银行卡，你的银行卡处于冻结状态，但这个时候往里面转钱还是可以转的。等你查的时候会发现银行卡处于冻结状态，300块钱取不出来，也无法转账，需要先到营业厅解除冻结状态，才能够正常使用。拓展资料：一、银行流水怎么打在你确认银行卡后存折所属银行后，携带本人身份证件及银行卡，到就近的银行网点查询即可，工作人员会帮你将其进行打印。也可以携带卡或存折到营业网点自助查询机自行打印。自助打印流程：自助查询机--插入卡或存折--输入密码--进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印即可。此外，还可以通过以下方式查询银行流水：对于开通了网银的用户来说，可登陆网上银行进行查询。对于已开通了手机网银的客户，也可登陆手机终端进行查询。注意事项：如需要证明类的账单流水明细，请申请打印后，让打印柜员盖银行章。打印银行流水账单后，不要随意丢弃，防止泄露个人(对公)账户信息。二、银行流水的作用银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。

2. 银行卡突然进了一大笔钱会怎么样,之前的流动资金都没这么大数目，会被查吗

偶然不会，如果太频繁就会被查。
如果要是非法集资的话，那肯定是会被处罚的。
 流动资金包括现金、银行存款、其他货币资金。其他货币资包括：外埠存款、银行本票、银行汇票等。

3. 银行卡每天进账五百会被查吗？

银行卡每天进账五百元人民币是不会被查的，这种会被认为是合理的固定收入，银行不会随便查一个银行卡进账，除非是大额资金不明交易或者涉嫌洗黑钱等可疑交易。可能被监测的可疑交易：1.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。2.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。3.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。4.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。5.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。6.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。7.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。8.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。9.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。10.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。11.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。12.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。13.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。14.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。15.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。16.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。17.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。18.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。19.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

4. 如果银行卡里突然多了一笔巨款，银行会调查你吗？

按照银行的反洗钱程序，银行会查卡里莫名其妙超过1000万的账户，肯定会打电话问你。它还会监控经常有大额转账的账户，并立即转账出去，还会问你钱的来源。回答不出来就麻烦了，除非你有很多个人资产。对于一些小账户，银行肯定会问突然增加1000万。 

现在个人账户每天转账超过50万，会被银行大数据监控系统查。有的只是银行打来的电话，有的会直接被关起来。所以突然增加1000万肯定会被查。 目前仍有银行卡突然超过1000万元的情况，通常是银行系统失误造成的。不过这种情况，要马上通知银行，钱不要花。过去是银行漏洞导致了这种情况。结果有人把钱花了，银行让他退了。那个人没拿到就判了。这应该是非法收入。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条，金融机构应当设立专职反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告，并提供必要的资源和信息支持。 以下交易为大额交易。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章大额交易报告第五条，金融机构应报告以下大额交易(部分): (一)当日单笔或累计交易金额在5万元人民币(含5万元人民币)以上、等值1万美元(含1万美元)以上的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇划、现金票据结算等现金收付形式。 (二)单笔或累计交易金额在200万元人民币(含200万元人民币)以上、等值外币在20万美元(含20万美元)以上的资金划转。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条， 如果金融机构发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或企图交易与洗钱和资助恐怖主义等犯罪活动有关，则应提交可疑交易报告，无论所涉资金数额或所涉资产价值如何。 总结 现在每个银行都有反洗钱部门，所有账户都有大数据监控。如果你违规，资金来源不明，会被举报，反洗钱部门会有人问你的资金来源。所以账户里突然出现一大笔钱，肯定会问。如果不能回答资金来源，也有可能账户被冻结。

5. 如果银行卡里突然多了一千万，银行会调查吗？

如果银行卡里突然转进来很多钱，银行会进行严格审查吗？

6. 赌徒银行卡进账很多钱会被查吗

当然会被查，而且赌博行为属于违法行为，你的银行卡很有可能会被冻结。一、赌博行为属于违法行为，危害巨大。1.赌博易使人产生贪欲。久而久之，会使他们的人生观、价值观发生扭曲，沦为金钱的奴隶。2.赌博严重损坏身体。迷恋于打牌赌钱的人，想方设法凑齐牌友，一赌就没完，赢者还想赢，输家不服输，不思学习，不思工作，有学不上，有工不作。有的人白天晚上“连轴转”，高度兴奋，极度紧张，以致有的在牌桌旁猝死。3.赌博毒害人的心灵。赌博活动易使未成年人产生好逸恶劳、尔虞我诈、投机侥幸等不良的心理品质。4.赌博影响人际关系。赌者夜不归宿，耗费钱财，变卖家产，搞得家庭不和，妻离子散。原本友善的邻居、朋友、同事，由于赌博争得脸红脖子粗，吵闹不休，甚至大打出手。二、赌博的银行账号会被冻结。任何一地警方合法立案侦查时，都有权冻结犯罪嫌疑人存款。冻结银行卡时也不需要去开户行，只要警方持有关手续在国内任何一家银行卡同名银行都可以办理冻结。三、赌博涉及违法行为。根据相关司法解释，网络赌博犯罪案件的地域管辖，以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。“犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地，赌博网站建立者、管理者所在地，以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。只要是与网络赌博有牵连的地方警察都可以立案打击，如同过街老鼠人人都能打。即便中国人跑到国外去赌博，我国刑法也有属人管辖原则，一样受国内法律管辖。所以说，网络赌博行为，会涉及多地警方有管辖权。

7. 我的银行卡被锁了，里面的钱应该没事吧？

您好，农行卡密码解锁方式如下：
1.借记卡交易密码一日内在各种交易渠道连续3次输错会被锁定。您携带本人有效身份证件、银行卡，在我行任一网点均可办理密码解锁或重置（不可代办）。 此外，如您使用个人掌银，您可点击“首页→我的账户”，选择待解锁的借记卡，进入“借记卡详情”页面，点击“密码解锁”，输入正确密码并通过人脸识别后，办理密码解锁。
温馨提示：为了您的资金和信息安全，请不要把您的银行账号、密码以任何方式告知他人，不要将银行发送给您的短信验证码以任何方式告知他人。
2.信用卡密码连续输错3次将被锁定，您可拨打我行信用卡客服热线4006695599申请密码解锁或重置。
温馨提示：为了您的资金和信息安全，请不要把您的银行账号、密码以任何方式告知他人，不要将银行发送给您的短信验证码以任何方式告知他人。
（作答时间：2022年5月23日，如遇业务变化请以实际为准。）

8. 我的银行卡因为网赌流水过大,转账频繁,被冻结了39万,卡被冻结一个月，怎么办？去银行会被抓吗？

去银行是不会被抓的。这没问题的，可以放心大胆地去。但是如果犯法了，警察一定会抓的。
银行卡被冻结，应该不是因为转账频繁的这个事情。应该是其他的问题了，估计你自己也没有意识到这一点。你的银行卡是因为网络赌博，才被警方冻结的。警方为什么冻结银行卡，那还不是因为网络赌博的事情。
那就意味着你在进行网络赌博提现的时候，可能有一部分钱涉及到网络诈骗。意思就是提现的这些钱，有部分可能是被骗者朋友损失的钱。或者说刚好你的银行卡，和诈骗分子所用的那些银行卡有资金来往。有人报警被诈骗，所以警方采取了冻结。

也有一种可能，你之前网络赌博的平台已经被警方查封和捣毁。所以银行卡才会被冻结，这种情况也是有可能的。
接下来能做的事情，就是要去所属的开户行咨询工作人员。了解到底是哪个地区的公安机关冻结的，拿到联系方式以后，打电话向冻结的地方部门进行了解情况。把情况了解以后，自然就明白到底是怎么回事了。
网络赌博的危害：
与一般意义上的赌博相比，网络赌博虽然是在虚拟空间进行，但其本质并无二致，且更具隐秘性和危害性。据新华网等媒体报道，浙江、福建、江苏、北京等地破获了一大批网络赌博案件，抓获违法犯罪嫌疑人及缴获犯罪金额均创近年之最。
由于国外一些犯罪组织的操控，网络赌博正在中国蔓延，由于网络赌博不需要进行现金交易，因此具有更强的诱惑力，这种赌博往往涉案资金巨大，极易造成巨额资金流失，也为洗钱犯罪提供了便利条件。
有专家表示，打击网络赌博，从技术上封堵违法网站，斩断“信息流”尤为重要。另有专家建议，打击网络赌博应完善相关法律法规。