办理结冻结业务时本行经办人员应核实什么证件和法律文书

1. 办理结冻结业务时本行经办人员应核实什么证件和法律文书

您好，办理冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：
有权机关执法人员的工作证件；
有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字。供参考。【摘要】
办理结冻结业务时本行经办人员应核实什么证件和法律文书【提问】
您好，办理冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：
有权机关执法人员的工作证件；
有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字。供参考。【回答】

2. 银行在协助办理冻结业务时应核实哪些证件和法律文书

办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：
（一） 有权机关执法人员的工作证件；
（二） 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
（三） 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书。
有权对银行存款进行冻结的机关主要有人民法院、检察院、税务机关、海关、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、审计机关等。

3. 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结的情形包括

4. 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结的情形包括

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结的情形包括：
1、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；
2、安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；
3、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；
4、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
5、法律、行政法规规定的其他情形。

扩展资料：
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第十三条金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行；没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。
第十四条资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起30日内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
参考资料来源：证监会——涉及恐怖活动资产冻结管理办法

5. 对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有哪些

法律分析：国家可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结金融机构、特定非金融机构的财产。
法律依据：《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第五条 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。
对按照本办法第十一条的规定收取的款项或者受让的资产，金融机构、特定非金融机构应当采取冻结措施。

6. 法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当( )。

拒绝。
 
　　《商业银行法》第二十九条第二款规定：“对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”《商业银行法》第三十条规定：“对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”根据相关法律的规定，有权实施冻结存款、汇款的行政机关主要是税务机关、公安机关、安全机关、海关走私侦查机关、军队保卫部门和监狱保卫部门等。除了上述行政机关以外，其他行政机关、组织或者个人不得要求金融机构冻结存款、汇款，否则，金融机构有权拒绝。