2.3亿多元！广西破获一起虚拟货币网络传销案，此案，给予我们哪些警示？

1. 2.3亿多元！广西破获一起虚拟货币网络传销案，此案，给予我们哪些警示？

近年来各种各样的诈骗案例都在我们的身边，并且无时无刻的发生着，很有可能我们就会成为下一个被诈骗的对象，所以在面对任何的投资相关的话题上，我们都要谨慎的去考虑，我们凭什么能够享受这样的待遇。在广西就上演了一起非常大的案件，涉案金额高达2.3亿元，这起案件是虚拟币网络传销，虚拟币我们国家也是重点打击的，并且对于虚拟币早就发出了官方的通报，这些是不被国家所承认的，一旦虚拟币崩盘，那么我们将一毛钱都拿不到。而好像大家都不闻国家大事，一心只是钻这些空子，想要通过虚拟币来发大财。所以才会越来越多的人被虚拟币这个东西给诈骗。那么在这一个案件当中给予了我们哪些警示呢？我想最大的一个解释就是，千万不要去触碰跟虚拟货币有关的任何一切事物。从法律层面来讲，虚拟货币它是根本不会承认，而且还虚拟货币也触犯了法律，也希望广大的民众清楚的了解这一个知识点，不要以为钱财离你们很近唾手可得。其实虚拟货币它的技术含量很低，只要有一个模板不专业的人员也可以进行开发，他的所有定价都是后台操控的，它可以将一个货币调整为10万元一个一个，但它又怎么样呢？它的本身意义还是为0。我们不能够将它取出来，也不能够将它在现实的社会当中给花出去，所以我们千万不要去碰这种货币，只是浪费时间，当我们玩心越来越大的时候，我们会把大量的钱投入进去，很可能会倾家荡产，到时候一毛钱都看不到。总的来说还是提醒广大的人民群众天上不会掉馅饼当馅饼，真正到来的时候也要看一下自己能否接得住，一定要多方面的思考，如果说感觉自己被诈骗了，第一时间向警方进行报案，让他们帮我们追回资金，但能不能追得回来完全看运气了。

2. 2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！具体是如何告破的？

因为有人举报了，于是警察发现了这个团队确实是涉嫌传销， 以炒外汇名义，拉人头，投资收益，赚钱，表面是投资，实际上是骗钱。经过了解情况之后，经过警方努力，将犯罪团伙一网打尽。 

3. 2.3亿余元虚拟货币网络传销案告破！此案件中有哪些值得关注的信息？

在这个百日行动进行的如火如荼的时候，居然还有犯罪团伙胆敢作奸犯科，我也实在是没想到。近日，广西公安机关破获了一起大型的网络传销案，这个案件是关于虚拟货币的，涉及的金额也是十分的庞大，达到了2.3亿余元，并且成功的抓住了主要的犯罪嫌疑人，共计17人之多。虚拟货币一直以来他都是比较虚伪的，我们并不能拿他来做任何事情，他就像是被程序员所写好的一个代码而已，当代码随意改动，它也就会跟着贬值或升值，但其实它自始至终的价值都为0。在这起案件当中有哪些细节值得我们关注的呢？我们就一起来讨论一下这个话题。我认为最值得我们关注的细节就是这个所谓的虚拟货币投资，虚拟货币国家都是严厉打击的，并且它对于市场没有任何的作用，也不会被法律所认可，他就是一个实实在在的诈骗团伙，拿来赚钱的工具。当我们面临虚拟货币的时候，我们一定要头脑清醒，不要一时上头花了很多的钱投进去，当你发现被骗的时候，可能你已经完全收不回来这些钱了，血本无归那是迟早的事儿。犯罪团伙以拉人头的方式发展会员记仇反例，组成了上下级的关系，就是一个典型的传销模式，最开始的那一批人会很吃香，然后后面进来的人为了赚钱疯狂的拉人头，将人们一个一个的坑害。这最开心的当然是最大的那个头目他会坐在那里赚很多的钱，2.3个亿这么大的一个涉案金额，也不知道他们到底是干了多久。并且他们还拿着诈骗来的钱财购买了28处房产，实在是让人气愤。所以我们在面对投资这两个字眼的时候，一定要加倍的小心，因为一不小心就有可能被诈骗。

4. 60个虚拟货币传销名单

央视发布的60个虚拟货币传销名单包括：

MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币。

五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

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5. 想问个问题！大家都说广西传销！可是广西做这个的最少上百万人！难道都是傻子？网上查的到的！他们也能查

那个就是变相、高级的传销，看来你有被洗脑的危险。
现在的传销会以各种名义骗你去，有什么剧组的，包食堂的，什么旅游纪念品，什么工程投资，什么旅游观光车，什么开公司，什么入股投资等等，名目繁多。
总之就是骗你去外地，然后给你洗脑，骗你做他下线。还有，你问他们很多敏感问题，他们都答不上来的，就是给你弯弯绕，让你糊里糊涂的接受他们洗脑。
阳光、西部开发、5级三阶、业务洽谈、读羊皮卷、讲师交流、上A的人造梦等等的战术都是搞垮你、都是洗脑工具、让你自愿相信，自愿骗家里钱，自愿骗人！
电话搞：慰问，铺垫，刺激，间接想法，直接想法。你投资高起点就是为了让上边人拿钱快而已你还真以为你能赚到更多钱？到处都是拉不动人头的人，他们就发展自己的家人，结果越亏越多，到处都是倾家荡产哈哈，当你投钱了，你的产品给你了么？你亲眼见过那些产品么？为什么那些产品半年一年都没发下来？真的有公司么？真的能赚大钱么？是不是有人伪造了这个模式？为什么一天线也能上级别？五级三阶制是不是假的？到底能不能赚到千万？哈哈哈，从头到尾都是骗局，还什么宏观调控，暗箱操作，阳光工程！你问他们问题，他们都含含糊糊的回答不上来，只能给你弯弯绕，你就稀里糊涂的被洗脑了。

你会看到很多人兄弟父子母子在那里干其实都是不甘心亏欠发展不动的结果，结果他们家庭越亏越大，到处都是倾家荡产！
到底有公司么？我们半年乃至几年在行业的时间，却从来没见到过产品申购单的产品，那些产品为什么不给我们？公司是不是伪造的？是不是有人利用了这个体系，并私自创造一个给自己牟利？哎，小心，那个投入几万，真的可以赚千万什么？
一旦你相信你的伪善朋友，投入二十1个3千8，幻想着挣千万，你就没利用价值了。到时候你拉不到下线，赔钱了可别怪别人没提醒你。
如果你加入了，还上A上级别了，结果发现根本赚不到钱，从头至尾就是个大骗局，可别怪自己利欲熏心

他们通过洗脑控制思想，用交钱控制行为！
你一旦交完钱，即便意识到是传销，你也不得不为了回本而拉下线拉人头。
你一旦被洗脑，就会天天做着赚大钱的美梦，坚信不疑的宣传传销公司的好，自觉高兴的宣传传销公司的产品。

为什么传销者感觉这是国家支持的项目，从手机卡、传销执法、银行多、贷款购房等诸多方面，很多人似乎还有疑惑，从企业经营的角度，以及我对房地产的了解，想发表一点看法。

　　1、手机卡其实就是普通的集团卡，这一点已经最容易被证实，全国各地都有，集团内互打电话免费，并不是为了支持传销而专门设立的。移动和联通、电信等为了争取用户，会根据不同的情况设置不同的方案，以满不同人群的需求。起初只有十几个人的传销人员建立各种“贸易有限公司”的虚假集团，并利用虚假集团在电信公司注册集团网。传销者在网内互打的电话虽然免费，但传销者的电话并不全是网内互打，随着越来越多的传销人员加入，大量的邀约新客户时产生的长途个电信公司创造了巨大营收，这是电信运营商的利润点，企业不会为了放弃巨大利润而主观抵制传销，他们把责任推给当地政府。企业经营中，免收某部分费用，是为了争取另一部分的收入，此类经营模式屡见不鲜。如果传销者的长途话费、短信费、GPRS流量费、月租费、彩铃都可以免费，都不能说明这是国家支持的，说不定电信运营商还会有其他的利润点来支持他们做此类业务。
　　
　　2、银行多的局面其实与手机卡免费是一个道理，都是企业为了赚钱而推脱责任的结果。贴子中说道，每个银行都要排队，每个人都会上交十万上下的存款，试想，如此大批量的业务，银行有理由拒绝吗，只要自己赚到钱，不违反当地治安规则，银行也不会去管政府和打击传销的事情。随着越来越多的传销人带着钱来，银行多的局面也就逐步发展起来。在广西成功营造了传销圣地这个氛围以后，银行为了赚钱在此大量布局成为一种必然，他们和电信集团一样不会、也不能去管、也管不了当地传销的事情。就如同户籍放开，人口可以随意流动，大家就会选择容易挣钱的地方呆，比如北上广，而现在广东以制造业为主的城市，因为汇率上升以及其他因素影响，外来人口大大减少。人多好赚钱，有人的地方就有生意，银行也是做生意的。
　
　　3、当地人的房子都是银行贷款的。这其实一点也不新鲜。因为按揭已经成为最近十年来全国各地置业的主要方式，随便你到哪一个城市，二三线的都可以，都是以按揭为主。银行贷款也是银行的生意，在今年之前，中国各大银行的钱是泛滥的，能贷款出去，银行工作人员就能挣钱，房地产开发商就能挣钱，只有不会理财的人才会用自己的储蓄去一次性付款置业。今年，人民银行连续上调存款准备金率和基准利率，就是逐步收紧钱袋子，未来银行的钱好不好贷，要看国家整体的经济走向。　

　　4、最迷惑人的就是传销执法问题。
　　房地产的宏观调控是典型的中央有政策，地方有对策。地方政府可以卖地挣钱，所以会消极应对宏观调控。
　　传销也一样。地方政府因为利益驱动，所以对传销执法是消极应对。地方政府的利益是：传销者集中的地方，多多少少可以拉动当地的消费，比如房价上涨、经常集中采购的鸡，传销者也并不是清一色的苦行僧的生活，也有正常的高消费。整个传销体系已经在多次斗争中学到了经验，只要我不扰民，只要没有被抓住传销的直接证据，执法部门就不能拿我怎么样。所以当地政府已经越来越习惯于传销者的存在了。与此同时，执法难度越来越大。作为个体的执法人员（即便是领导），他们不会管每一个传销者背后的血和泪，只知道这项工作很难抓，取证难（抓到人不能算，要取得直接证据），遣送难（腿长在传销者身上，哪怕遣送到南极，传销者想回来也会很容易，所以遣送时也不会买费用高昂的远程车票），费力不讨好，长此以往，消极应对成为必然。应该说，在法律层面，国家对传销者的制裁不重，导致违法成本过低，所以执法难也成为必然。

注：中华人民共和国国务院令第444号《禁止传销条例》
注：《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】

6. 广西近一月查获涉传销5000多人是真的吗？

5月16日，广西壮族自治区公安厅经济犯罪侦查总队总队长宁某表示，广西近一个月来查获涉嫌传销人员5405人，破案35起，刑事拘留犯罪嫌疑人384人。

处中国沿海的广西，区位优势明显，发展势头十足，由外地人组成的传销组织借机歪曲国家政策诱骗大批人员到广西搞传销，传销犯罪活动屡打不绝。

宁某介绍，目前，传销手法出现了新的变种，传销人员缴纳申购款、获取返利分红出现了通过第三方支付和现金交易的情况，且不留传销申购单、不开具凭证。传销组织通过网络平台广泛发展下线，将服务器设在境外，以此逃避公安机关的打击。


宁某称，在发展下线的方式上，传销违法犯罪也由过去电话邀约等方法，改成通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”，利用“美色”、“利益”诱惑网友，将其骗入传销团伙；传销组织利用网络平台发展“会员”、推销各类“理财产品”，要求“投资人”购买一定金额的理财产品作为加入会员资格，并以发展下线人数作为返利依据，发展蔓延更为迅速，涉及面更为广泛。

当天，广西公安厅向社会公开曝光了广西2016年打击传销犯罪4起典型案件，以此引导广大民众和社会公众认清传销的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制传销。

7. 60个虚拟货币传销名单

央视发布的60个虚拟货币传销名单包括：

MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币。

环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币。

五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

8. 广西20年以来查获从事传销人员1.75万人，该如何避免陷入此陷阱？

根据广西市场监督管理局发布的信息，显示广西去年一共查获传销人员1.75万人，破案1619起，居全国第一。在互联网和大数据高度发达的今天，还有如此规模的人陷入传销陷阱当中，这无疑让人陷入沉思。在互联网高度发达的今天该如何有效避免高危人群陷入传销陷阱应该从以下三个方面进行阐述。一，政府强化宣传和法规建设。当前我国法律明确规定了关于传销行为和组织传销行为的法律后果，但是仍然有大部分人铤而走险组织传销行为。这就需要我国政府进一步在各个教育阶层不断强化关于传销的危害的宣传，其中应该着重宣传的是哪些是容易被传销人员哄骗的群体。哪些是传销者惯用的手法。
二，社区强化对高危人群的管理。社区尤其是在农村的村委会，应该强化对老弱病残幼人员的管理，因为根据警方的通报来看，误入传销组织的人员在这一系列人员当中占有大部分。是对于生活受挫处于困难当中的人，也应该建立及时的反馈机制，让当地社区或者村委会居委会能够及时掌握他们的动向，了解他们的心理，不让他们误入传销组织。
三，强化民众监督举报机制。在互联网的今天传销的手段也是道高一尺，魔高一丈。越来越多的传销组织早已从线下传销转变为在互联网的线上传销，所以。公安部门应该制定相关的政策，强化民众监督举报机制。并且设立一定的奖励措施，以激励民众发现疑似传销行为时能够获取一定的奖励，激励他们的举报行为。
对此大家都有什么看法？或者身边有没有亲朋好友误入传销组织，欢迎评论留言。