什么是电信诈骗案件

1. 什么是电信诈骗案件

电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。电信诈骗通俗来讲，就是传统的诈骗披上了电信的外衣，产生了新的变化，更为隐蔽，骗局均经过精心设计，从开始筹划到最后拿到钱款，犯罪分子不会和受害者接触，钱一旦到手，就会被立刻转移，因此其社会危害性更强。电信诈骗通常是以集团犯罪的形式开展，手法十分专业，对警方在查处和取证方面有很高的要求。犯罪分子利用电信、网络技术等高科技手段，利用改号技术冒用国家机关、公共服务机构的电话号码行骗。诈骗集团的首要分子在幕后组织操纵整个犯罪实施，雇用人员为诈骗窝点搭设网络平台，提供服务器及改号服务；雇用人员负责发送诈骗信息，拨打诈骗电话并接听回拨电话；雇用人员赴各城市转款、提现，将赃款转至多个不同账户，最后通过地下钱庄转移。所以，刑法上不存在“电信诈骗罪”，电信诈骗一般仍旧以诈骗罪论处，但由于其手段多样、社会危害性大，侦查困难较多，立法上对电信诈骗罪的惩治力度也大于一般诈骗行为。
一、被电话诈骗后报警是否有用
电话诈骗报警是有一定用处的。电信诈骗，构成犯罪的，以诈骗罪论处。根据相关规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上的公安机关应予立案。一旦案件侦破，受害人一定程度上也是可以追回被骗货款的。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条1）《刑法》第二百六十六条【诈骗罪诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案

2. 电信诈骗案件有哪些类型

电信诈骗的行为种类繁多，难以一一列举，下面具体讲几种常见的电信诈骗行为。冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名，以自己的信息泄露，被他人利用从事犯罪，以给银行卡升级、验资证明清白，提供所谓的安全账户，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。冒充公检法、邮政工作人员。以法院有传票、邮包内有毒品，涉嫌犯罪、洗黑钱等，以传唤、逮捕、以及冻结受害人名下存款进行恐吓，以验资证明清白、提供安全账户进行验资，引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。冒充熟人进行诈骗。嫌疑人冒充受害人的熟人或领导，在电话中让受害人猜猜他是谁，当受害人报出一熟人姓名后即予承认，谎称将来看望受害人。隔日，再打电话造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获，或以出车祸、生病等急需用钱为由，向受害人借钱并告知汇款账户，达到诈骗目的。利用中大奖进行诈骗。方式主要分三种。预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送;通过手机短信发送;通过互联网发送。受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖，对方即以先汇“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等理由要求受害人汇款，达到诈骗目的。另外，还有利用虚假广告信息进行诈骗、利用高薪招聘进行诈骗、利用银行卡消费进行诈骗、虚构绑架、出车祸诈骗、诱骗受害人安装所谓“犯罪通缉追查系统”、“网上清查系统”“保护账户安全”等软件，以洗脱“犯罪嫌疑”。日常生活当中电信诈骗的表现形式比较多，大家在生活当中一定要提高警惕。
一、电信诈骗的钱能追回来吗？
一般来说，是很难追回来的。如果说诈骗犯还没有把钱转走，是比较容易转回来的，如果说犯罪分子已经把钱转走了，那就很难找回来了，一般向公安机关报了案，也只能将犯罪分子抓获，很难找回被骗的钱。因此，为了防止损失更大，最好的办法就是提高警惕，不要轻易相信中奖等信息。
因为电信诈骗大多数通过电话来进行的，而在生活中大部分骚扰电话是推销和诈骗电话。诈骗电话危害极大，甚至一个诈骗电话就可以让你家破人亡。一般来讲电信诈骗有以下几个特点：
1）电信诈骗分子与受害人不会进行面对面接触；
2）作案方式信息化；
3）作案手段智能化；
4）作案地域分散化，甚至国际化；
5）团伙作案，分工明确，有策划地进行诈骗；
6）赃款转移的速度快。
从上述6个特点来看，想拿回被电信诈骗分子骗走的钱比登天还难！从银行汇款转账到对方账户一般15分钟之内就能完成。一般来讲，一旦诈骗成功，骗子会马上通过ATM机把钱取出，并分解到众多银行账户中，然后在组织人员提现。因此，等到受骗人发现自己被骗了，一切都晚了。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

3. 电信诈骗案件的特点

首先，常见的电信诈骗种类有：
1、邮包涉毒类诈骗。
2、冒充110类诈骗。
3、电话欠费类诈骗。
4、法院传票类诈骗。
5、贷款诈骗。
6、刷单诈骗。
其次，涉案类诈骗特点有：
（1）声称身份证件被他人利用，涉嫌犯罪；
（2）利用网络电话能够改号的特点冒充公检法机关的办公电话，增加可信度；
（3）冒充公检法声称以办案需要，要求转账至指定账户；
（4）被害人为自证清白或担心犯罪受牵连，从而主动配合。
最后，根据刑法规定，犯罪嫌疑人利用电信网络实施诈骗行为，犯罪数额较大的，构成诈骗罪，其刑事处罚标准是：
1、诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
一、刑法规定电信诈骗要审判几年
根据《刑法》第二百六十六条规定，电信诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。
二、电信诈骗一般判几年
1、诈骗价值6000元不满10万元（电信诈骗3000元不满3万元）为数额较大，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；
2、诈骗价值10万元（电信诈骗3万元）不满50万元为数额巨大，或其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、诈骗价值50万元以上为数额特别巨大，或其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
以数额巨大10万元（电信诈骗3万元）的财物为目标的，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
电信诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，属于其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息5000条以上的，或者拨打诈骗电话500人次以上的；
（二）在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计5000次以上的。
具有上述情形，数量达到相应标准10倍以上的，属于其他特别严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
【本文关联的相关法律依据】
《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

4. 电信诈骗案件都有什么

电信诈骗案件常见的情形有以下几种：
1、冒充公检法人员，向被害人虚构个人信息泄露等事实，诱导其向指定账户中汇款。
2、冒充中奖，向被害人群发诈骗短信、拨打诈骗电话或引导受害者主动联系后，要求缴纳“手续费”或者“风险基金”。
3、借推荐“优势”股票之名，骗取股民交纳会员费。
4、借推销假冒保健产品之名，骗取受害者钱财。
5、谎称被害人医保卡异常进行诈骗。
一、保健品销售犯法吗?
疫情期间假借预防之名推销保健品的行为如果有虚构事实和隐瞒真相欺骗他人钱财的，涉嫌诈骗罪。诈骗罪的量刑规定是：数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
二、诈骗的方式有几种
诈骗的方式主要有以下9大类：
1、利用网络聊天工具实施诈骗。犯罪嫌疑人通过盗号和强制视频软件盗取QQ号码及密码，并录制对方视频影像，随后登录盗取的QQ号码与其亲友聊天，并将所录制的视频播放给其亲友观看骗取信任，然后以急需用钱为名借钱诈骗；
2、利用网络游戏装备及游戏币交易实施诈骗。犯罪分子利用某款网络游戏进行游戏币及装备买卖，在骗取玩家信任后，让玩家通过线下银行汇款，或者交易后再进行盗号的方式诈骗；
3、利用网上银行实施诈骗。犯罪分子制作与一些银行官网相似的“钓鱼”网页，盗取网银信息后将帐户现金取走；
4、网购诈骗。主要有以下几类：
（1）犯罪分子为事主提供虚假链接或网页，交易显示不成功让多次汇钱诈骗；
（2）拒绝使用网站的第三方安全支付工具，私下交易诈骗；
（3）先收取订金然后编造理由，诱使事主追加订金诈骗；
（4）用假冒、劣质、低廉的山寨产品冒充名牌商品诈骗。
5、网上中奖诈骗。犯罪分子利用传播软件随意向互联网用户、邮箱用户、网络游戏用户、淘宝用户等发布中奖提示信息，当事主按照指定的“电话”或“网页”进行咨询查证时，犯罪分子以中奖缴税等各种理由让事主汇款；
6、招聘打字员或兼职、嫌疑人制作钓鱼网站，假借各大出版社的名义，谎称招聘打字员或兼职，诱使网民应聘。在应聘时，嫌疑人以各种名目要求应聘的网民先交纳一定费用，当网民将稿件录入完毕后，准备交给所谓的“出版社”时，已无法联系嫌疑人，才发现自己受骗；
7、群发银行卡透支、消费短信实施诈骗。犯罪分子向受害人发送“银行卡刷卡消费”、“信用卡透支”等内容的短信，当接收者打电话询问时，犯罪分子便分别扮演“银行”、“银联管理中心”层层设下圈套，诱骗事主将银行卡内资金转移到“安全账户”；
8、冒充税务、财政、车管部门工作人员以购车、购房退税名义实施电信诈骗。犯罪分子冒充税务局、财政局、车管所工作人员拨打电话，以“国家下调购房契税、购车附加税率，要退还税金”为名，让事主交纳一定的手续费，并汇入指定的帐户实施诈骗；
9、绑架恐吓实施电信诈骗。犯罪分子自称“黑社会”拨打事主电话，谎称事主亲属被其绑架索要“赎金”，利用事主急于解救“人质”的心理实施诈骗
诈骗罪的构成要件如下：
1、侵犯的客体是公私财物所有权；
2、在客观上表现为使用欺诈方法，虚构事实或者隐瞒真相方法骗取数额较大的公私财物；
3、主体为一般主体；
4、在主观方面表现为故意。
【本文关联的相关法律依据】
根据《刑法》第266条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

5. 近期电信网络诈骗案件有哪几种类型？

第一个，刷单返利的诈骗：2022年7月24日科左后旗居民王某接到“00开头”的诈骗电话，并通过刷单等方式被诈骗4500余元。科左后旗公安局反诈中心民警包国军接到市局反诈中心的预警劝阻线索，立即对辖区居民王某进行电话预警，并要求居民王某立即报案并进行紧急支付。
隔日，王某又接到该“00开头”的电话，对方以提取以前刷单的4500元为由，引诱王某继续刷单返利23000元。民警包国军通过系统发现王某再次刷单行为，通过立即驱车对王某进行见面劝阻并细心讲解刷单返利的危害，告诉她千万别再刷单返利。王某经过劝阻，表示一定会摒弃侥幸心理和投机取巧行为，避免因为刷单返利等诈骗事由而被骗。
第二个，冒充熟人类诈骗：7月23日，库伦旗居民李某某接到陌生电话，电话对方自称是李某某老乡，并承诺给李某某介绍工作赚钱为由，向李某某索要中介费1000元，李某某信以为真，在不认识这个所谓老乡的情况下给对方转了1000元。库伦旗公安局反诈中心民警李政霖接到市局反诈中心预警劝阻线索，立即进行电话劝阻。可李某某经多次劝阻后仍不相信被骗了，一直坚称骗子是自己老乡，1000元是自己对老乡介绍工作的感谢费，之后反复挂掉劝阻民警电话。预警劝阻人员立即与派出所联系，对李某某进行见面劝阻。经过反复电话劝阻和派出所见面劝阻，李某某方才终于明白接到的是电话诈骗，避免了更大的财产损失。

6. 电信诈骗案件有哪些

电信诈骗案件常见的情形有以下几种：
1、冒充公检法人员，向被害人虚构个人信息泄露等事实，诱导其向指定账户中汇款。
2、冒充中奖，向被害人群发诈骗短信、拨打诈骗电话或引导受害者主动联系后，要求缴纳“手续费”或者“风险基金”。
3、借推荐“优势”股票之名，骗取股民交纳会员费。
4、借推销假冒保健产品之名，骗取受害者钱财。
5、谎称被害人医保卡异常进行诈骗。
一、民间借贷欠钱不还是否是诈骗
欠钱一般来讲属于民事纠纷，诈骗必须是符合诈骗罪的条件。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。
欠钱不还构成诈骗的行为主要包括两种：
1.如果以代购为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处;
2.以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的。
借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖账，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。
二、诈骗分子的主要诈骗手段有哪些
1、假冒公检法诈骗犯罪分子假冒“警官”“检察官”“法官”等角色，谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪，诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓“安全账户”，此类诈骗造成损失金额往往较大。例如“王先生接到某“快递”电话称在其包裹内发现违禁物品，随后犯罪分子冒充司法机关人员借口其涉嫌毒品交易需要配合为由，骗取一万余元。对此，警方提醒，公检法机关从未设立所谓的“安全账户”，更不会通过电话安排当事人转账汇款到“安全账户”。
2、冒充领导、熟人诈骗犯罪分子通过非法渠道，获得受害人亲友的手机号码、社交账号密码，并掌握受害人的社会关系，从而骗取受害人信任，进而编造“发生意外急需用钱”“资金周转”“代缴话费”等理由，诱使受害人转账。对此，警方提醒，凡亲友间涉及借款、汇款等问题，一定要通过拨打对方常用号码，或者视频聊天等方式核实对方身份后再做决定。
3、冒充购物网站、银行、电信等工作人员诈骗犯罪分子通过伪基站、改号软件等技术向受害者发送经过伪装后的短信，让受害者误以为账户、商品出现了问题，随后以工作人员的身份打入电话，以“核实求证”等理由骗取验证码，盗刷钱财。
4、贷款理财诈骗此类骗局通常标榜可以无抵押贷款，只要付出一定的手续费，就能轻易地获得一笔贷款，或者是向受害者提供某种具有极高收益率的理财项目，投资者将会获得高额投资回报，投资初期，犯罪分子会按时返利，继续追加投资后，将会血本无归。
【本文关联的相关法律依据】
根据《刑法》第266条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

7. 电信诈骗有哪些典型案件？

近年来，全区持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击惩处力度，切实保障人民群众财产安全。为进一步提高广大群众防范电信网络诈骗的风险意识，全区反诈人民战争工作部署会将近年以来办理的具有典型意义的电信网络诈骗犯罪案件予以公开发布。2021年11月2日，家住银川市的宋女士通过“陌陌”APP认识一名自称“李建军”的军官，在聊天过程中，李建军对宋女士嘘寒问暖、关怀备至，无形地在宋女士心中建立了一个高大威武、体贴可靠的形象。一周后，李建军称其朋友在银川外汇局工作，掌握国外货币兑换漏洞，自己因工作原因无法参与，希望宋女士帮助他利用该漏洞挣大钱。在李建军的指导下宋女士下载了一款名为“EXXpro”的APP，并按照李建军要求的金额、货币种类跟平台客服进行充值交易。在首次充值3万元成功提现1000元的情况下，李建军继续要求宋女士充值购买货币，又成功提现1万元。自此，宋女士对李建军所说之事深信不疑，充值的频率越来越快，金额越来越大。直至11月15日，平台内显示宋女士账户金额260余万元，李建军告诉宋女士可申请提现，在提现过程中客服提示需要缴纳税款33万元，宋女士在看到将近200万的盈利后，果断向客服指定账户转账33万元，仍旧无法提现。此时宋女士联系李建军，发现已被拉黑。宋女士在李建军的“指导”下，先后22次转账，累计损失105.6万元。

宋女士被诈骗的经历，是典型的“杀猪盘”案件。在“养猪”阶段，骗子套取宋女士经济状况，通过伪装的人设骗取宋女士信任顺利进入“诱猪”阶段，让宋女士拥有短期快速、高额回报的投资体验，从而诱导宋女士不断追加投资，直至“杀猪”阶段，将宋女士的资金吃干抹净，消失地无影无踪。2021年12月初，银川市某小学胡老师通过“配音秀”APP结识一名德国男士卢卡斯，对方称居住在德国法兰克福，经过一段时间的交谈二人渐渐熟悉，卢卡斯向胡老师吐露心声，倾诉烦恼。卢卡斯称自己是孤儿，身世凄惨，孩子近期急需在波兰进行心脏手术，妻子不堪重负抛下孩子出走。胡老师因同情对方遭遇，第一次主动提出资金帮助，向对方转账1.6万元。之后，卢卡斯又称需要接种新冠疫苗才能去波兰看望孩子，胡老师再次伸出援助之手，向其转账4.5万元。卢卡斯到达波兰后告知胡老师当地政府要求支付2.8万元的新冠疫苗保险费，不然无法出入境，胡老师又一次向对方指定的账户支付了保险费。在孩子手术期间，胡老师又向卢卡斯进行数次转账用以支付各类医疗费用。1月4日，卢卡斯称自己已返回德国机场，需要交付2.25万元保证金，胡老师在转账后对方又称自己的银行账户因为多次跨国汇款被冻结，需要交纳税款3万元解冻，此时胡老师才幡然醒悟。

在胡老师的交友经历中，骗子利用胡老师的善良，树立一个身世坎坷、生活不易的外国绅士形象，通过“美强惨”的人设博取胡老师同情，让胡老师心甘情愿先后转账12次，共计被骗36万元。

8. 电信诈骗有哪些常见的案例？

01.2021年5月12日，金东公安分局根据市反诈中心流转预警指令，发现辖区某企业财务人员正在被QQ冒充老板诈骗，于是立即指令孝顺派出所出警。面对民警劝阻，一开始对方坚持称自己只是在公司内部群开展工作，并没有被骗。专班民警听其描述后，与其反复沟通，劝阻其停止下一步操作尤其是与银行账户相关的操作。派出所民警到达现场后，配合专班民警当面向其揭露了诈骗分子的作案手段，仔细讲解诈骗特征，对方才意识到自己被骗了。由于民警劝阻及时，公司避免1000余万元损失。

02

. 2021年11月7日，婺城公安分局站前派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内南某疑似被冒充公检法诈骗，且电话号码设置了呼叫转移，疑似被深度洗脑。站前派出所立即开展紧急见面劝阻工作，民警一边联系其家人，一边赶往其单位及家中，均未找到当事人。情况紧急，民警结合以往该类诈骗手段特点分析，判断当事人很有可能会听信诈骗分子谎言到平时不常去的地点躲藏起来，但是距离应该不会太远。于是扩大寻找范围，最终在辖区一饭店内找到正在接听电话的南某，发现其已经将名下存有200万元的银行账户信息提供给诈骗分子了，于是立即切断其与诈骗分子的联系，并挂失相关银行账户。最终，通过民警仔细讲解，南某从骗局中醒悟，避免了200万元的损失。

03.

2021年5月6日，东阳市公安局联合农商行成功劝阻一起投资理财诈骗，成功劝阻120万元。某客户张某联系农商行支行东江分理处客户经理咨询贷款事宜，客户经理在与张某核实相关情况过程中了解到张某急于贷款是为了从某投资平台提现。张某前段时间在网友的推荐下，在一个投资平台进行投资，没几日，投入的几万元已经翻至70万元，张某准备提现，但是系统称要继续充值120万元才能提现。客户经理立即想到反诈培训中介绍过类似的案例，这个情况引起了他的警觉，于是立即把情况报告网点负责人及辖区派出所。东江派出所所长及反诈民警立即赶到银行网点对张某开展劝说，举例说明、分析诈骗手段，经过几小时的思想工作，张某终于从骗局中醒悟，明白这个虚假平台里的数据就是后台造假的数据，造成他获利的假象，引诱他继续汇款。通过辖区民警和银行工作人员的共同努力，及时拦截了群众损失120万元。

04

.2021年10月9日，义乌市公安局后宅派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内虞某疑似被境外来电冒充公检法诈骗，且手机设置免打扰模式，需要立即开展落地见面劝阻工作。派出所民警立即联系其丈夫，但其丈夫因外出无法赶回家中，又联系其嫂子，由其嫂子前往家中确认情况。派出所民警沿路排查银行网点，一同分头寻找虞某。此时，当事人正躲藏在家中，并与受托上门劝阻的嫂子发生争吵，不听劝阻要继续与诈骗分子保持通话。派出所民警立即赶往其家中，出示证件后明确告知虞某是诈骗电话。虞某被深度洗脑，民警耐心地一一解答虞某提出的质疑，并详细说明冒充公检法诈骗的具体手段，当事人才从骗局中慢慢醒悟。原来诈骗分子联系她，称其涉嫌洗黑钱罪，并让其登录虚假网站查看所谓通缉令，虞某很害怕担心会坐牢，诈骗分子借机诱骗她通过转钱可以疏通关系不用坐牢，要她将银行卡内的钱用做跑关系用。正当虞某在操作银行账户的时候，被派出所民警及家人及时劝阻，成功劝阻6万元人民币。
05

.2021年12月10日，磐安县公安局尖山派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内胡某疑似被冒充淘宝客服退款诈骗，有极高的转账风险，磐安县公安局反诈中心和尖山派出所立即开展劝阻工作。经多方联系，民警终于找到了还在通话的胡某，原来胡某接到一个境外电话，对方自称淘宝卖家，因其购买的产品有质量问题要给其退款理赔，胡某信以为真，并按照对方的要求进行屏幕共享，在对方的指使下，在线上通过多个贷款平台申请网络贷款56200元和45000元，加上自有资金5000元，共计106200元，正准备转入诈骗分子提供的账户，被民警成功拦住。民警对其进行常见的诈骗类型进行了讲解，用实际行动避免群众上当受骗。
06.

2021年9月7日，武义县公安局熟溪派出所接到群众陶某求助称其妻子最近沉迷一个股票投资的微信群，每天在群内听导师上课，并且有投资的想法。值班民警根据陶某的描述，判断是投资理财杀猪盘类的诈骗，一旦被骗，往往损失惨重，于是立即和陶某赶往其家中。发现陶某妻子袁某正在手机上“听课”。经了解，袁某是被人拉入一个QQ群，群里每天有“投资交流学堂”，上课的导师正在推荐一个叫“凯奇投资”的平台，称有一支港股新股上市，低投入高回报，机会难得。袁某认为有网站的应该是正规平台，于是准备投资25万元，按照对方要求转账到一个银行账户。民警立即阻止，并且列举多个类似诈骗案例，告知其识别正规投资平台的要点，最终说服袁某，删除了QQ群聊和诈骗软件。袁某事后反应过来，对民警的尽心工作表示感谢。