香港警方是如何侦破史上最大洗黑钱案的？

1. 香港警方是如何侦破史上最大洗黑钱案的？

9月14号的时候，香港海关公布了代号为“猎影”行动的成果，香港警方成功的侦破了史上最大的洗黑钱的案子，该案件涉及金额超过30亿港元，在香港警方的各个部门的通力合作下，该案件的涉案人员也都全部抓获，而且目前已经冻结了他们的所有资产。
这伙洗黑钱的组织是在2018的时候开始从事各种手段的洗钱活动，开立了个人银行账户百余个，处理了几千宗的来历不明的巨额交易，涉案金额高达30亿港元。据说涉案的六人中还有五人是一家人，直接是以家庭为单位的洗黑钱组织。
据海关内部人员说该组织中还有一名本地的专门找换店的人，警方在店里找到了很多的关于洗黑钱的证物，警方怀疑有很多的人以找换店来做掩饰洗黑钱，为的就是逃避相关部门的监管 。不过在警方的努力下，犯罪嫌疑人已经都被抓获了，而且他们名下的所有资产也都被冻结了，目前香港警方还在做进一步的调查，可能会有更多的不法勾当被警方查处。
此事也让香港警方再次重申了洗黑钱是非常严重的犯罪行为，对于情节严重的可能会给予巨额的罚款和很多年的监禁，所以警方也是呼吁广大市民，不要随便的将自己的银行卡借给陌生人，也不要随便的让陌生人用你的身份证进行银行开户，平时生活中一定要提高警惕，以免给了这些不安好心的人可乘之机，利用自己的信息去做一些违法乱纪的事情。
所以这件事也告诉我们，不管是做人还是做事一定要脚踏实地，不能投机取巧，走一些歪门邪道，更不能做一些违法法律法规的事情，不然总一天会被逮住，并为自己的行为买单。

2. 香港海关侦破史上最大洗黑钱案，嫌犯是如何作案的？

              嫌犯用的是一个这样的作案流程两年以前，以上家庭成员通过家里得到不同老人地银行卡账户               不同户口处理多宗大额交易，资金来源来自不同公司或者不相关地第三者，大部分为空壳公司，经过不同老人账户互相过户后，在短时间内提走，以多次转户得方式掩饰资金来源，这是洗黑钱的惯常手法。
        涉案地持牌找换店也是本案中的重要一环，目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道，该店与该五口之家今年得交易额达1.7亿港元，但其向海关申报得交易额仅为3000万港元。
具军哥介绍，海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰洗黑钱。由于个人账户资金过账数目太大容易封控、所以找了很多店铺商家与公司达成合作模式、给予报酬把黑钱洗白。
    一个家庭组合分工明确、一个对接黑庄上家、两个负责找洗黑账户商家、两个负责个人账户洗出、其他分散取资金，安排地妥妥当当作案流程非常得精密。
      这次抓捕 6名年龄介乎25至62岁男女，包括一名本地找换店得持牌人，涉案金额超过30亿港元来历不明地款项。案中涉款金额为海关处理同类型案件中历来最高，虽然这种事情在香港是经常可听得新闻、但这次得金额超出了所有人的想象而且时间也非常的短暂、可想而知其中布置地有多精密。                                         而那些店主商家与个人开户银行卡地人也通通受到制裁，香港海关重申，清洗黑钱乃严重罪行，最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民，不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用，以免账户被用作非法用途。