从交易涉及的地区分析 以下哪些情形可能涉嫌恐怖

1. 从交易涉及的地区分析 以下哪些情形可能涉嫌恐怖

从交易涉及的地区分析，以下这些情形都可能涉嫌融资可疑交易
外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区
客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

2. 从交易涉及的地区分析 以下哪些情形可能涉嫌恐怖

的情况下，包括独立的威胁，包括经济利益，自我评价，关系和外部压力。 
（A）的经济利益
 
会计师事务所和注册会计师应当考虑经济利益，可能会削弱的情况下，独立的损害独立性包括：
 
 1和保障客户有直接的经济利益比专业费用或显著间接经济效益等; 
 
 2.费用主要来自法医的客户; 
 
 3.不用太担心失去业务; 
 
 4.存在，并保障客户密切的业务关系; 
 
 5.对鉴证业务采取或收费方式;可能会出现
 
 6.雇佣关系，并保障客户。 
 
（二）自我评价
 
会计师事务所和注册会计师应当考虑损害的自我评价的独立性可能会影响的情况下独立包括：
 
 1.鉴证小组成员谁是法医的客户主管，经理，其他关键管理人员或能够对鉴证业务人员直接显著影响; 
 
 2.为保证业务对象直接影响到其他服务法医客户; 
 
 3.准备法医客户或其他记录属于鉴证业务对象的数据。 
 
（C）的
会计师事务所和注册会计师应当考虑损伤协会的独立性的关系，这种情况可能会破坏的独立性主要包括：
 
 1.家庭成员和亲密法医小组成员是鉴证客户的董事，经理，其他关键管理人员或能够直接对鉴证服务的工作人员显著影响; 
 
 2.保证客户的董事，经理，其他关键管理人员或能够对鉴证业务的员工是会计师事务所的前高级管理人员直接显著影响;高级管理人员
 
 4.注册会计师或注册会计师与鉴证客户签订长期的交流; 
 
 5.接受法医客户或其董事，经理，其他关键管理人员或鉴证业务能够直接超越了员工的社交礼仪昂贵的礼物或招待一个显著的影响。 
 
（四）外部压力
 
会计师事务所和注册会计师应当考虑到外部压力的独立性的损害，可能会破坏的情况下，独立包括：
 
 1对威胁解雇显著的会计和审计问题和意见分歧和鉴证客户; 
 
 2.受有关单位或者个人不恰当的干预; 
 
 3.经法医客户降低收费的压力而不恰当缩小工作范围。