董事会的会议通知

1. 董事会的会议通知

    　　导语：董事会的召开，需要所有董事的参与。下面是我收集的.关于董事会的会议通知范文，欢迎阅读。
       　　关于董事会的会议通知范文(一)       　　尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
       　　因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
       　　1、时间：2012年5月23日上午九时。
       　　2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
       　　3、会议内容：
       　　一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
       　　二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
       　　三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
       　　四、讨论审议山**电公司组织构架。
       　　五、审议山**电公司岗位职责。
       　　六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
       　　七、确定山**电公司三项费用。
       　　八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
       　　专此致函。
       　　***有限公司
       　　***年**月**日
       　　关于董事会的会议通知范文(二)       　　一、会议安排
       　　【董事会会议通知函模板】
       　　1、时间：2012年3月1日(星期一)上午9：00开始
       　　2、地点：公司七楼第一会议室
       　　3、参加人员：董事会成员
       　　4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
       　　二、会议议题
       　　1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
       　　2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
       　　3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
       　　请董事会秘书做好会议记录。
       　　附：会议议题相关资料
       　　特此通知
       　　董事长： XXX
       　　20XX年XX月XX日
       　　关于董事会的会议通知范文(三)       　　XXX公司董事:
       　　根据XXX公司 ( 下称“本公司” ) 章程、2008年11月6日
       　　【董事会会议通知函模板】
       　　本公司股东会议决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推荐 书的授权，现本人作为召集人员召集召开本公司董事会会议，并发出召 开董事会会议通知，通知事项如下：
       　　定于2008年12月8日10点，在XX市XX路8号XX酒店5
       　　楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：
       　　一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;
       　　二、更换法定代表;
       　　三、解聘总经理、选聘新的总经理;
       　　四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
       　　请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
       　　召集人：
       　　20XX年XX月XX日

2. 董事会会议通知怎么写

会议通知函
XXX董事：
根据董事长安排，定于2008年X月X日上（下）午召开公司董事会会议。会议内容：就XX问题进行专题研究；会议时间：暂定两天；会议地点：公司X楼会议室。请届时参加。
特此通知
董事长办公室
2008年X月X日


董事会会议决议写作格式：
一、题眉（XX公司董事会会议决议）
二、序言
三、正文
四、参会董事签名（正文左下方）
五、落款及日期（正文右下方）
六、在落款处加盖公司公章

3. 董事会的会议议程

董事会会议议程一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二 、会前第二项:会议通知 1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、 会前第三项:会前检视 1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、 会中：审议及决议 1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档

4. 召开董事会提前几天通知

法律分析：董事会只是董事会内部召开董事会。
不用给所有的股东下通知。
有限公司董事会没有具体规定通知期限。
股份公司董事会应该提前10天通知。
法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百一十条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

5. 召开董事会会议的程序

法律分析：董事会会议由董事长负责召集并主持事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。召开董事会会议，应当履行一定的召集程序，向董事提前发出会议通知。
法律依据：《中华人民共和国公司法》 第一百一十条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6. 股份公司临时董事会召开需提前几天通知

股份公司临时董事会召开需提前10天通知。股份公司的董事会会议每个年度至少召开两次。如果是董事会决定召开临时会议的，通知时限在公司章程中规定，或者按照董事会议事规则等规定执行。股份有限公司的基本特征如下：1、股份有限公司是独立的经济法人；2、股份有限公司的股东人数不得少于法律规定的数目；3、股份有限公司的股东对公司债务负有限责任，其限度是股东应交付的股金额；4、股份有限公司的全部资本划分为等额的股份，通过向社会公开发行的办法筹集资金，任何人在缴纳了股款之后，都可以成为公司股东，没有资格限制；5、公司股份可以自由转让，但不能退股；6、公司账目须向社会公开，以便于投资人了解公司情况，进行选择；7、公司设立和解散有严格的法律程序，手续复杂。股份公司两个特征如下：1、股份公司可以迅速地实现资本集中，股份公司的资本划分为若干股份，由出资人认股，出资人可以根据自己的资金能力认购一股或若干股，较大的投资额化整为零，使更多的人有能力投资，大大加快了投资速度；2、股份公司能够满足现代化社会大生产对企业组织形式的要求。股份公司类型包括以下几类：1、无限公司：指全体股东对公司债务承担连带无限责任的公司；2、有限公司：指股东仅以自己的出资额为限对公司债务负责；3、两合公司：即公司是由无限责任股东和有限责任股东共同组成的；4、股份有限公司：一个人能否成为公司股东决定于其是否缴纳了股款，购买了股票，而不取决于其与其他股东的人身关系，因此，股份有限公司能够迅速、广泛、大量地集中资金；5、股份两合公司：股份两合公司是无限责任股东和有限责任股东共同组成的公司。《中华人民共和国公司法》第一百一十二条   董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

7. 有限公司召开董事会要提前多少天通知

第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
  代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
  董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

8. 召开董事会的会议方案怎么写?

你需要的应该是一整套的董事会会议材料，从整体架构上来讲，需要会议通知、议案、决议、记录，以及授权委托书（缺席董事），通知需要说明会议召开的时间、地点、审议的议案、会议召集人、主持人，以及其他需注意事项，具体议案主要从提出该议案的依据、必要性、可行性等方面来写，决议和记录主要写会议的表决情况和结果，需董事签字。针对你的这个情况，可以大概这样写：
        随着公司规模的不断扩大，为进一步提升公司整体运营效率（盖房的原因），现拟在**地先建办公楼和仓库，占地**亩/平方，所需资金**万元，现提交董事会，请各位董事审议。
       附：可行性报告（如有，如无，则须在议案里边概述）
       希望可以帮到你。