外汇管理局投诉需要哪些资料

1. 外汇管理局投诉需要哪些资料

一、举报的受理范围
凡对违反国家外汇管理政策法规的行为进行检举、揭发，依法应由外汇管理部门进行行政处罚的案件，都属于外汇局受理的举报范围。举报的形式可分为来电、来信、来访三种。
二、举报信(电、访)登记、报批程序
1、对于收到的举报信(电、访)应逐一进行登记，并根据举报内容判定其是否属于外汇局受理范围。
2、对应予受理的举报信(电、访)，应登记“国家外汇管理局信访处理单”(附表一)，填写处理意见后交领导审批，领导同意后，需转分局或其它部门办理的，填制“国家外汇管理局人民来信来访转办单”(附表二)；需转局内其它司办理的，填制“国家外汇管理局人民来信来访局内转办单”(附表三)。
3、对不予受理的举报信(电、访)，应填制“国家外汇管理局信访备查单”(附表四)，经主管处长签字同意后，留存备查。
三、举报信(电、访)转办的审批权限
(一)对属下列情况的举报信(电、访)，逐级报局长审批后，转有处罚权的分局查处或由总局直接组织查处：
1、举报案件重大、违规金额在500万美元以上的，且案情要素完整(时间、地点、行为人或法人名称、涉案金额、作案手段等)的举报信、来电、来访；
2、中共中央办公厅、国务院办公厅、中纪委、监察部等部门转我局查处的举报信；
3、中央领导直接签批的举报信。
(二)对于案情重要、金额较大、要素完整的其它举报信，报司长审批后，转有处罚权的分局查处或由总局直接组织查处。
(三)对于要素完整的一般举报信，由处长审批后，转有处罚权的分局查处。
四、举报信(电、访)转办的相关部门
(一)对举报信(电、访)中涉及外汇违规主体是中央单位的，转总局相关处室查处；违规主体是地方单位的，转交涉案单位所在地具有处罚权的省级分局组织查处。
(二)对举报信(电、访)内容除涉及外汇违规外，还涉及党员、干部贪污、受贿、挪用公款等违纪、违法情况的，对外汇违规问题由外汇局查处，对违纪问题转交中纪委二室查处；对于涉案金额巨大、需联合查处的，报局领导同意后报送监察部办公厅。
(三)对举报信除了外汇违规问题以外，还涉及其它行政部门管辖的案件，外汇违规问题由外汇局查处，其它问题转交有关部门查处，重大问题需联合查处的，报局领导同意后联合查处。
(四)对举报信涉及触犯刑律的外汇违法案件转交公安、检察等部门处理。
(五)对举报总局、分、支局干部在外汇管理工作中执法不公、以权谋私、徇私枉法等违纪问题，转所属的纪检部门处理。
(六)举报金融系统从业人员在经营外汇业务中违规和违纪问题，违规问题由所在地外汇局查处，违纪问题转报中央金融纪工委处理。
五、不予受理的举报信的范围
下列举报信(访、电)外汇管理部门不予受理，有举报材料的经主管处长审批后，留档备案。
(一)无时间、无地点、涉案金额模糊等基本要素缺乏的；
(二)举报的违反外汇管理规定行为超过《行政处罚法》规定的两年追溯期的；
(三)超出外汇局行政执法权限的举报案件。
对于以上情况，如举报人留有通讯联系地址，应主动同当事人取得联系，要求其补充线索，或向其说明情况。
六、举报信的督办程序
(一)对于举报案情特别重大，违规金额在一亿美元以上，或者由中共中央办公厅、国务院办公厅转我局的举报信，要求分局在一个月内完成查处工作，并将结果书面上报总局。
(二)对第(一)条规定以外的举报信，要求分局在二个月内完成查处工作，书面上报总局。
(三)如果分局未在规定的时限内完成查处工作，总局将下发“国家外汇管理局人民来信来访催办单”(附表五)，分局必须在接到“催办单”三日内向总局说明原因，总局将视具体情况予以延期。“催办单”由主管处长签发。
(四)对于未按规定时间完成查处工作且未说明原因的分局，总局将下文通报批评。
七、处理举报信的回避原则
受理举报信的外汇管理部门人员，遇如下情况应回避，不参加举报案件的调查处理工作：
1、本人与举报案件有关联，个人主动申请或组织上要求回避的。
2、举报人要求被举报人或与举报案件相关联人员回避的，经外汇管理部门负责人批准后回避。
八、报告、存档制度
(一)各分局必须在每年12月15日之前将该年度的举报信的受理、查处工作，以正式文件的形式上报总局。
(二)每年终结，根据各分局上报的总结，汇总后以书面形式报告局领导。
(三)对于由局内信访办转办的举报信，每年终结向其反馈查处情况。
(四)每年终结，将本年度已处理完毕的举报信(电、访)及其结果专卷存档两年，以备查阅。

2. 怎么在网上查外汇平台是否受监管

看你查什么平台的监管，每个平台的不同，监管也不同的。美国的去查NFA，英国的去FSA，澳大利亚的去查ASIC。以澳洲平台AETOS为例，它受的的是ASIC监管1.是否在ASIC注册，是否是FOS计划会员。 直接去ASIC网站，输入监管号查询运营信息。如果一家外汇交易商在ASIC完成了注册，并且属于FOS的会员，那么，它就被计入我们的选择范围。这两点AETOS都包括。我最近用的正规外汇平台永沃财富挺不错的
2.了解其监管许可经营范围在ASIC的官方网站上可以详细查询到各个交易商接受监管的时间，公司名称以及地址。还可以查询到该交易商受ASIC监管的许可经营范围，上面注明详细。任何超范围经营的外汇交易商，均是违法经营。3.核实收款银行是否是受监管的国度，收款人是否与受监管企业一致。也就是谁受监管，必须在谁所在的国家接受客户资金，而且收款人必须是受监管企业。如AETOS受澳洲ASIC的监管，所以必须是在澳洲本土以AETOS公司作为收款人才是真正的接受ASIC的监管。

3. 外汇交易平台的正规监管怎么查询？

推荐3个方法。1.进入平台的官网。如果选择了一个外汇交易平台，但是对它的监管或是其他方面还不清楚，就可以进入平台的官网进行浏览查看，一般官网的底部有监管备案信息，在知道监管号的情况下，建议到监管平台核实。2.网上搜索查询。这个方法能搜索到的是投资者或是业内人士提供的资料，有可能会跟官方提供的有所出入，不过通过这个方法，可以知道这个平台的风评如何，进一步确定外汇平台是否可靠。但真正评判平台的正规性还是要监管查。3.进入外汇平台监管机构网站查询。这个方法是最直接的方法，可以直接搜索到平台的所有相关信息，包括监管号，平台的经营情况等，推荐投资者在http://u19c。m2。xinclo。xyz查询外汇平台的正规性。