公安部非法集资办案原则是怎样的

1. 公安部非法集资办案原则是怎样的

公安部非法集资办案原则是：1、办案机关认定非法性应当以国家金融管理法律法规作为依据；2、明确了P2P的中介性质；3、明确向社会公众吸收的资金属于违法所得，应当予以追缴或者责令退赔；4、宽严相济；5、全面查案；6、要求案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，明确其来源等。【法律依据】根据《刑法》规定，犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2. 公安部非法集资办案原则是怎样的？

办理非法集资刑事案件应当坚持全面理解国家政策，统一正确适用法律。坚持严格依法办案与注重挽回损失相结合，坚持积极履行职责，服务大局，维护稳定，防止发生极端事件和区域性金融风险。坚持准确划分责任，贯彻宽严相济，体现区别对待，打击与保护并重。
一、严格掌握立案标准
1、对于为生产经营所需，以承诺给付分红或者利息的方法，向单位内部职工、亲友等筹集资金，主要用于合法的生产经营活动，因经营亏损或者资金周转困难，未能及时兑付本息引发纠纷的，应当适用最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》按照民间借贷纠纷处理。
亲友，主要包括基于婚姻、血缘关系的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和有证据证明平时关系密切、交往频繁的其他亲友，亲友的“亲友”不能再认定为非法集资行为人的亲友。
2、对于涉嫌非法集资行为，但目前尚能正常经营，基本具有兑付能力的企业，应建议有关职能部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项。对于涉嫌非法集资行为已经出现经营困难的企业，如果经过综合评估认为尚有复苏可能，应协调金融等有关部门加大帮扶力度，同时加强管控，引导集资参与人与企业签订分期还款协议，逐步清退集资款项。
涉嫌非法集资犯罪，但有可能对符合返还集资款项的，可以暂缓刑事立案。对于能够积极筹集资金，并在立案前已经全部或者大部分兑付集资参与人的，后果不严重的，可以不按刑事案件立案处理或免于刑事处罚。
3、非法集资刑事案件的立案应严格审批程序。
公安部办非法集资原则是什么？原则上应当由省辖市级公安机关负责审批，对于跨区域的非法集资刑事案件，要按照河南省公安机关《侦办跨区域非法集资案件协调办法的规定》，由涉案地公安机关向共同的上级报告备案。如有争议，由该上级公安机关统一制定案件主办地、配合地，统一协调指挥，统一办要求，加强跨地区之间的司法配合，避免主要犯罪嫌疑人漏罪现象发生。
二、正确适用刑法罪名
1、个人或单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，依照《刑法》第176条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，
2、个人或单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，依照《刑法》第192条之规定，以集资诈骗罪追究刑事责任；对于符合《解释》第四条第二款规定的第一项至第七项情形的，应当认定行为人涉嫌集资诈骗罪。

3. 公安部非法集资办案原则是怎样的

	公安部非法集资办案原则是：
	1.办案机关认定非法性应当以国家金融管理法律法规作为依据；
	2.明确了P2P的中介性质；
	3.明确向社会公众吸收的资金属于违法所得，应当予以追缴或者责令退赔；
	4.宽严相济；
	5.全面查案；
	6.要求案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，明确其来源等。
	【法律依据】
	根据《刑法》规定，犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

4. 公安部办案规定公安部什么是非法集资

公安部非法集资办案原则：坚持严格依法办案与注重挽回损失相结合，坚持积极履行职责，服务大局，维护稳定，防止发生极端事件和区域性金融风险。坚持准确划分责任，贯彻宽严相济，体现区别对待，打击与保护并重的原则。【法律依据】《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

5. 公安部非法集资办案实施细则有哪些内容

公安部非法集资办案原则：1、宽严相济；2、全面查案；3、要求案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，明确其来源；4、办案机关认定非法性应当以国家金融管理法律法规作为依据；5、明确向社会公众吸收的资金属于违法所得，应予以追缴或责令退赔。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

6. 公安部非法集资的认定方式是什么

一、非法集资最新方式
1、最常规的集资新方式：借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局；
2、最泛滥的集资新方式：微商传销；
3、最隐蔽的集资新方式：消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；
4、最潮流的集资新方式：虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；
5、最昧良心的集资新方式：养老投资，保健旅游产品。
二、非法集资的特征
非法集资四大特征：
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
三、集资诈骗罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
四、集资诈骗刑罚处罚
对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

7. 公安部关于非法集资案件的办理意见有哪些？

为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据 刑法 、 刑事诉讼法 的规定，结合司法实践，现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见。 文件内容 关于行政认定的问题 行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入 刑事诉讼 程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。 公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。 关于“向社会公开宣传”的认定问题 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。 关于“社会公众”的认定问题 下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金： (一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的; (二)以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。 关于 共同犯罪 的处理问题 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取 代理 费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的， 不作为犯罪 处理。 关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于 违法所得 。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿 债务 或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴： (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的; (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在 诉讼 终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。 关于 证据 的收集问题 办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。 关于涉及民事案件的处理问题 对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当 裁定驳回起诉 或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。 公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。 关于跨区域案件的处理问题 跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。 对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制定的方案处置涉案财物。 国家机关工作人员违反规定处置涉案财物，构成渎职等犯罪的，应当依法追究刑事责任。 下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金： (一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的; (二)以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。 关于共同犯罪的处理问题 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。 关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴： (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的; (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。 通过上文对 公安部关于非法集资 案件办理意见的介绍，让我们清醒地认识到了非法集资的真实面目。现在很多朋友热衷于风险投资，追求高息回报，但天上不会掉馅饼，现金投资需谨慎，高息回报有陷阱，各位还要擦亮双眼，辨清真伪。

8. 公安部处置非法集资立案标准是什么

一、非法集资最新方式
1、最常规的集资新方式：借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局；
2、最泛滥的集资新方式：微商传销；
3、最隐蔽的集资新方式：消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；
4、最潮流的集资新方式：虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；
5、最昧良心的集资新方式：养老投资，保健旅游产品。
二、非法集资的特征
非法集资四大特征：
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
三、公安部处置非法集资立案标准是什么？
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
四、集资诈骗刑罚处罚
对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。