外汇管理局现场核查需要提交哪些资料

1. 外汇管理局现场核查需要提交哪些资料

企业应当按下列规定如实提供相关资料，主动配合外汇局开展现场核查工作：
(1)外汇局要求企业提交相关书面材料的，企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内，向外汇局提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关证明资料。书面报告内容应当包括但不限于企业生产经营情况、进出口及收付汇情况、资金流入或流出异常产生的原因；
(2)外汇局约见企业法定代表人或其授权人的，企业法定代表人或其授权人应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内到外汇局说明相关情况；
(3)外汇局现场查阅、复制被核查企业相关资料的，企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内准备好相关资料，配合外汇局现场核查人员工作
(4)外汇局采取其他现场核查方式的，企业应当按外汇局要求做好相关准备工作。
现场检查是指监管人员直接深入到金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析，通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点，达到全面深入了解和判断金融企业和经营和风险情况的一种实地检查方式，是金融监管的重要手段和方式。
场检查按检查的范围和内容划分，可分为全面检查和专项检查。
全面检查是银监会为全面系统评价被查银行业金融机构的经营管理状况而实施的对该金融机构某一时期内所有业务活动进行实地检查，通过检查对被查银行业金融机构的整体经营状况有了全面地掌握，对被查银行业金融机构做出总体评价，对存在问题提出整改意见，并依法给予处罚。
专项检查是指银监会针对被查银行业金融机构可能或者已经出问题的业务到实地进行详细现场检查。专项检查要重点突出，抓住那些对被查银行业金融机构经营管理活动影响较大，涉及面较广的业务或问题来开展检查工作。按被检查业务来分为：内部控制检查、贷款业务检查、存款业务检查、现金检查等。银行业金融机构必须定期或者不定期的接受全面或者专项的现场检查。

2. 外汇管理局现场核查报告怎么写

不知你是外汇局工作人员要写现场核查报告，还是企业要写报告交给外汇局？
如果是前者的话，现场核查报告并没有规定的格式，你只要能把你辖区列为现场核查的企业的情况描述清楚，并把你们核查的结果说清楚即可。
如果是后者，则这个有个模板。

3. 今天收到外管局现场核查的通知，说进出口业务异常，我出口会做了，外管局说还有进口付汇，

惨什么惨，小事情一桩
估计你这批设备在海关有大型成套设备的备案表，
你这个是设备进口，得设备安装调试后，才给进口报关单，
所以，你就给你当地外管局准备合同、发票、海关的备案表等有效证件，
证明这批设备必须终验后才能有进口报关单，就是有进口信息，
放心吧，
没事情的，
只要通过各种单证证明你的合法贸易背景，
外管局不会随便处理你的。
但是，前提条件是你的单证材料能够证明你的贸易真实性，
如果不能有效证明，那你估计惨了，小则罚款，大则把你划分为B,C类风险企业，
然后各个职能部门联网，海关、税务、商务、商检都会有这些不良记录的。
所以，一定要准备好材料，最好能请你各个部门领导出来解释下，
这样可以分散你的责任，哈哈哈哈。

4. 外汇管理局 注销登记过了，为什么在登记查询里查不到呢？

如果是当天注销，是查不到记录的，一般要到第二天才能看到。应该在有关单注销登记里查询。再不行的话就要打外管局的电话问一下，是不是系统问题。

5. 外汇局待核查账户问题

办法》规定，企业出口收汇，应当先进入银行直接以该企业名义开立的出口收汇待核查账户。出口收汇进入待核查账户后，需要结汇或者划出的，企业应当如实填写《出口收汇说明》，连同中国电子口岸操作员IC卡，一并提交银行办理。
  国家外汇局表示，待核查账户收入范围限于企业出口收汇。待核查账户支出须经银行联网核查后方可办理，其支出范围包括经银行联网核查后结汇、划入该企业经常项目外汇账户以及经外汇局批准的退汇等其他外汇支出。待核查账户之间不得划转。账户余额按活期存款计息。《办法》还要求，外汇局应当加强对银行和企业办理出口收结汇的现场和非现场检查；商务部门应当加强对外贸易经营权的备案管理，促进对外贸易规范发展；海关应进一步加强出口货物监管，规范企业出口申报行为。对违反规定的，将依据有关法律、法规予以处罚。

6. 急急急 我们公司收到外管局现场核查通知单，说我们出口的少，收汇的多，

那是什么原因到现在都没出口呢，建议先像外管局探探口风，看不同的原因处理方式和结果有什么不同，通常我们有问题都是跟外管局直接沟通。不过楼上的是最稳妥和合理的方法了。

7. 请问为什么当天银行结汇汇率与当天在外汇管理局查询的汇率是不一样的啊？

外管局公布的是中间价，银行结汇是当时的卖出价，当天的中间价是不变的，但是买入、卖出价是实时变动的。

8. 国家外汇管理局网上服务平台上，对本企业预收货款核查发现报关单不符是什么原因，外管局要我写说明情况。

你在填写的合同登记与提款登记时写错了报关单号.........