集资诈骗罪判决书怎么写

1. 集资诈骗罪判决书怎么写

　　集资诈骗罪判决书范文
　　公诉机关XX省XX市人民检察院。
　　被告人徐XX（曾用名徐XX），男，1970年9月5日出生于XX省XX县，汉族，初中文化，农民。
　　辩护人许XX，XXX律师事务所律师。
　　XX市人民检察院以安检公诉一刑诉（2014）52号起诉书指控被告人徐XX犯集资诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX市人民检察院指派检察员苗婧出庭支持公诉。被告人徐XX及其辩护人许XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
　　XX市人民检察院指控：被告人徐XX以个人名义经营生意长期亏损，为归还欠款，2009年11月至2012年5月期间，徐XX未经中国银行业监督管理部门依法批准，以个人名义，以做生意为由，以高息为诱饵，通过口口相传向社会公众吸收资金。所集款项多用于归还个人债务、高息放贷和支付集资群众本金利息，仅有少部分用于生产经营。经司法会计鉴定意见认定：依据群众申报，集资票面金额1763万元，涉及76人次，60人，返还本金112．21万元，支付利息315．275万元，集资余额为1335．515万元。案发后，XX市公安局XX分局追回赃款85万元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人徐XX供述、集资群众的陈述、证人证言、司法会计鉴定意见、户籍证明及其他相关书证材料。公诉机关认为，被告人徐XX以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，给群众利益造成特别重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
　　被告人徐XX当庭对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议。其辩护人认为，徐XX不构成集资诈骗罪，徐XX有自首情节。
　　经审理查明：2009年6月之前，被告人徐XX一直以个人出资的方式参与他人经营的项目，在资金不足时，以给付高息借款筹资，由于经营亏损及支付高息，徐XX对外欠下约800万元的巨额债务。为归还巨额债务，从2009年6月至2012年5月，被告人徐XX隐瞒其外欠巨额债务的事实，以做生意为名，以个人名义，口头约定每月2％至5％的高息为诱饵，通过口口相传向不特定社会公众吸收资金，共非法吸收资金1763万元。在吸收资金后，徐XX除向集资群众返还本金112．21万元，支付利息315．275万元外，仅将182万元用于参与他人经营，其余资金大部分用于归还个人之前欠款及利息、高息放贷，造成集资群众1335．515万元资金无法归还。
　　案发后，XX市公安局XX分局追回赃款85万元，徐XX的犯罪行为给集资群众造成的损失为1250．515万元。
　　上述事实，有经过庭审举证、质证，查证属实的下列证据证实：
　　1、被告人徐XX供述：我从2007年开始融资，一开始是偶尔生意上资金紧张临时用一下，用完后立即还给人家。从2009年以后缺口越来越大，到2009年6月前欠外债约800万元，为归还欠款只有继续大量融资。我都是以做煤炭生意的名义从民间融资的，借来的钱用在还以前的欠债了，有一部分按王某某说的项目投资，2009年以后往XX发煤、建化工厂、做煤块生意共投资182万元只收回70多万元。借新钱还旧账，在借新钱的过程中又支付利息，这样欠的钱就越来越多。
　　2、证人刘某某（被告人徐XX之妻）证言：有部分集资群众和徐XX联系好后，到家找徐XX时，若徐XX不在家，徐XX就会给我打个电话，让我替他把钱收下，并替他给人家打个借条，徐XX回来后，我都将钱如数交给徐XX了。
　　3、被害人任某某（XX市XX区宝莲寺镇任庄村人）、徐某某（XX县城关镇南元村人）、阮某某（XX县古贤乡东段村人）等60人陈述及相关借据证实各被害人参与集资及被骗金额的具体情况。
　　4、证人张某某（XX县农村信用合作社XX信用社主任）证言：2007年其曾介绍朋友借给徐XX一笔钱。
　　5、证人刘某乙（住XX市XX区小花园10号）证言：2007年至2009年10月，徐XX和窦某某做煤炭生意亏损。
　　6、证人王某某（XX市XX区XX乡小河涧村人）证言：2007年、2008年，徐XX投资与我共同经营煤炭等，徐XX亏损200余万元。2009年11月，徐XX又投资和我做煤块生意，徐XX大概赔了40万元左右；2010年，徐XX又投资和我办化工厂，徐XX投资50万元。
　　7、证人窦某某（XX县城关镇人）证言：2007年开始，其与徐XX投资参与王某某的经营，2009年底，徐XX归还我投资款100万元。
　　8、证人郭某某（XX县XX信用社职工）证言：2007年，徐XX以经营煤炭为由借其50万元；2010年，徐XX归还了其本金及部分利息。
　　9、证人员某某（XX市北关区人）证言：2008年至2010年，徐XX多次让其投资经营煤炭，后徐XX均向其归还了本金并有部分分红。
　　10、证人魏某某（XX市华业投资有限责任公司法定代表人）证言：2009年前后，其和徐XX合伙做煤炭生意，后其退出，徐XX支付了其投资款及部分红利。
　　11、证人焦某某（XX市XX区宝莲寺镇二十里铺村人）证言：2010年春节后，徐XX参与王某某煤炭生意，并让其送给王某某20万元。
　　12、证人钱某（XX县平原信用社人员）证言：2010年开始，经其介绍，徐XX以月息4％多次借款给何某某。
　　13、XX四方会计师事务所司法会计鉴定意见：2009年6月至2012年5月，徐XX共向60人76人次集资1763万元，返还本金112．21万元，支付利息315．275万元，集资余额1335．515万元；徐XX集资后用于经营仅182万元，其余用于还债等。
　　14、XX市公安局XX分局的情况说明及相关单据、银行转账凭证证实：案发后，公安机关追回赃款共计85万元。
　　15、借条、还款计划等书证证言：被告人徐XX将部分集资款借给郭某某、何某某等人。
　　16、被告人徐XX前科判决书及户籍证明。
　　本院认为，被告人徐XX在经营不善身负巨额债务的情况下，为归还欠债，以做生意为由向不特定社会公众承诺高息借款，在获得集资款后，除极少量用于参与他人经营外，大部分集资款用于归还个人欠款及后续集资的利息，造成集资群众巨额资金1335．515万元不能归还，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对于被告人徐XX的辩护人认为徐XX不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，徐XX明知负有巨额债务，没有归还能力，仍以欺骗手段采取借新还旧的方式集资，致使集资群众的资金无法归还，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人徐XX的辩护人认为徐XX有自首情节的辩护意见，经查，2013年11月20日，公安机关在广西北海市云南路银湾花园红河苑A－78号将在逃的徐XX抓获，徐XX并非自动投案，不符合自首的构成要件，故辩护人的该辩护辩护意见亦不能成立，不予采纳。被告人徐XX集资诈骗数额特别巨大，给集资群众造成特别重大损失。根据被告人徐XX犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第六十一条、第五十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
　　一、被告人徐XX犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
　　二、公安机关查扣的赃款、赃物依法返还集资群众，其余赃款、赃物继续追缴。
　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向XX省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
　　审判长张XX
　　审判员李XX
　　代理审判员段XX
　　二〇一四年十二月十日
　　书记员杨XX

2. 集资诈骗判决书怎么写

集资诈骗的判决书中应当包括的内容有：被告人的姓名、文化程度、单位等相关信息和被拘留、逮捕的日期；案由和案件来源；犯罪事实和证据以及起诉的理由和法律根据。
一、起诉状主要分为几个部分
起诉状主要分为三个部分：
1、正文和尾部。包括标题、当事人身份、案因等。标题应写明案件的性质和文件类型的名称，如刑事诉状、民事诉状或行政诉状。包括原告和被告在内的当事人应当按照先原告后被告的顺序写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和地址。机关、团体、企事业单位的，应当写明单位名称的全称、所在地和法定代表人的姓名和职务；
2、案件名称应当写明，如离婚、继承、损害赔偿等。包括请求、事实和理由；
3、要求法院解决民事、刑事、行政权益纠纷的具体问题，如与被告离婚、赔偿损失、履行合同等。事实和理由首先要明确侵权或犯罪的事实和双方争议的具体内容，明确何时、何地、何人、何种手段、情节过程、造成什么后果、各自的责任和实质性差异。然后，根据事实和证据澄清原因。具体写法可以先写事实再写理由，也可以边写事实边讲道理，视案情而定。在正文下，另一行注明发送机构，然后由具体人员在其右下角签字或盖章，注明具体的年、月、日。律师或者他人代言的，应当写明代写人的姓名和工作单位。附件应具体说明起诉书副本的份数、证据的类型、名称、数量、证人的姓名和地址。
二、交通事故死亡赔偿起诉状怎么写
交通事故死亡赔偿起诉状：
原告：写清楚姓名、性别、出生年月、民族、出生地、文化程度、职业或者工作单位和职务、住址等事项。
被告：信息同原告，不清楚出生年月的可写年龄。
案由：交通事故损害赔偿案件。
诉讼请求：请求法院判决被告支付原告死亡赔偿金。
事实与理由：写清楚事故发生的时间、地点、情节和危害后果等，并写明起诉的法律依据。
证据来源：提交相应的证据。
最后写清楚起诉人和落款信息即可。
三、欠款不还找谁都可以找大队
对方不履行还款及其合同支付义务的是要起诉的，大概的程序如下：1、写好起诉状；起诉状包括（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。2、携带证据和起诉书到法院立案并交诉讼费；诉讼费是指当事人为向人民法院提起诉讼程序应当缴纳的费用，包括案件受理费和其他诉讼费用。当事人应当向人民法院交纳的诉讼费用包括：（1）案件受理费；（2）申请费；（3）证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴。3、法院审查确定受理后就会开庭审理；4、法院判决；5、执行判决。民事案件审理时间：简易程序3个月内审结。普通程序6个月内审结。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九条
各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。人民法院、人民检察院和公安机关对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人，应当为他们翻译。
在少数民族聚居或者多民族杂居的地区，应当用当地通用的语言进行审讯，用当地通用的文字发布判决书、布告和其他文件。

3. 集资诈骗判决书怎么写

集资诈骗的判决书中应当包括的内容有：被告人的姓名、文化程度、单位等相关信息和被拘留、逮捕的日期；案由和案件来源；犯罪事实和证据以及起诉的理由和法律根据。【法律依据】《中华人民共和国刑事诉讼法》第九条各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。人民法院、人民检察院和公安机关对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人，应当为他们翻译。在少数民族聚居或者多民族杂居的地区，应当用当地通用的语言进行审讯，用当地通用的文字发布判决书、布告和其他文件。

4. 集资诈骗罪刑事判决书具体内容

(一)公诉机关省市人民检察院。
(二)被告人(曾用名)，性别，出生地于省县，汉族，文化程度，农民。
(三)辩护人和律师事务所律师。
(四)市人民检察院以安检公诉一刑诉起诉书指控被告人犯集资诈骗罪，于某时间向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。市人民检察院指派检察员出庭支持公诉。被告人其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
(五)市人民检察院指控：被告人以个人名义经营生意长期亏损，为归还欠款期间，被告人未经中国银行业监督管理部门依法批准，以个人名义，以做生意为由，以高息为诱饵，通过口口相传向社会公众吸收资金。所集款项多用于归还个人债务、高息放贷和支付集资群众本金利息，仅有少部分用于生产经营。经司法的会计鉴定意见认定：依据群众申报，集资票面金额1763万元，涉及76人次，60人，返还本金112.21万元，支付利息315.275万元，集资余额为1335.515万元。案发后，市公安局分局追回赃款85万元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人供述、集资群众的陈述、证人证言、司法的会计鉴定意见、户籍证明及其他相关书证材料。公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，给群众利益造成特别重大损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
(六)上述事实，有经过庭审举证、质证，查证属实的证据证实。
(七)判决内容
(八)审判长、审判员、代理审判员、书记员、判决时间
最后，写集资诈骗罪刑事判决书应当按照以上范文的和具体内容来写明，当在现实生活中遇到集资诈骗分子时，千万不要慌张，冷静下来，要学会用法律这个厉害的武器保护自己或他人。

5. 集资诈骗的判决书是怎样的

××××人民法院刑事判决书（一审公诉案件用）（××××）×刑初字第××号公诉机关××××人民检察院。被告人……（写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址和因本案所受强制措施情况等，现在何处）。辩护人……（写明姓名、性别、工作单位和职务）。××××人民检察院于××××年××月××日以被告人×××犯××罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭（或依法由审判员×××独任审判），公开（或不公开）开庭审理了本案。××××人民检察院检察长（或员）×××出庭支持公诉，被告人×××及其辩护人×××、证人×××等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。……（首先概述检察院指控的基本内容，其次写明被告人的供述、辩解和辩护人辩护的要点）。经审理查明，……（详写法院认定的事实、情节和证据。如果控、辩双方对事实、情节、证据有异议，应予分析否定。在这里，不仅要列举证据，而且要通过对主要证据的分析论证，来说明本判决认定的事实是正确无误的。必须坚决改变用空洞的“证据确凿”几个字来代替认定犯罪事实的具体证据的公式化的写法）。本院认为，……〔根据查证属实的事实、情节和法律规定，论证被告人是否犯罪，犯什么罪（一案多人的还应分清各被告人的地位、作用和刑事责任），应否从宽或从严处理。对于控、辩双方关于适用法律方面的意见和理由，应当有分析地表示采纳或予以批驳〕。依照……（写明判决所依据的法律条款项）的规定，判决如下：……〔写明判决结果。分三种情况：第一、定罪判刑的，表述为：“一、被告人×××犯××罪，判处……（写明主刑、附加刑）；二、被告人×××……（写明追缴、退赔或没收财物的决定，以及这些财物的种类和数额。没有的不写此项）。”第二、定罪免刑的表述为：“被告人×××犯××罪，免予刑事处分（如有追缴、退赔或没收财物的，续写为第二项）。”第三、宣告无罪的，表述为：“被告人×××无罪。”〕如不服本判决，可在接到判决书的第二日起××日内，通过本院或者直接向××××人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本×份。审判长×××审判员×××审判员×××××××年××月××日（院印）本件与原本核对无异书记员×××【法律依据】《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零二条宣告判决，一律公开进行。当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院；定期宣告判决的，应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。

6. 集资诈骗从犯判决书是怎样的

××××人民法院刑事判决书（一审公诉案件用）（××××）×刑初字第××号公诉机关××××人民检察院。被告人……（写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址和因本案所受强制措施情况等，现在何处）。辩护人……（写明姓名、性别、工作单位和职务）。××××人民检察院于××××年××月××日以被告人×××犯××罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭（或依法由审判员×××独任审判），公开（或不公开）开庭审理了本案。××××人民检察院检察长（或员）×××出庭支持公诉，被告人×××及其辩护人×××、证人×××等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。……（首先概述检察院指控的基本内容，其次写明被告人的供述、辩解和辩护人辩护的要点）。经审理查明，……（详写法院认定的事实、情节和证据。如果控、辩双方对事实、情节、证据有异议，应予分析否定。在这里，不仅要列举证据，而且要通过对主要证据的分析论证，来说明本判决认定的事实是正确无误的。必须坚决改变用空洞的“证据确凿”几个字来代替认定犯罪事实的具体证据的公式化的写法）。本院认为，……〔根据查证属实的事实、情节和法律规定，论证被告人是否犯罪，犯什么罪（一案多人的还应分清各被告人的地位、作用和刑事责任），应否从宽或从严处理。对于控、辩双方关于适用法律方面的意见和理由，应当有分析地表示采纳或予以批驳〕。依照……（写明判决所依据的法律条款项）的规定，判决如下：……〔写明判决结果。分三种情况：第一、定罪判刑的，表述为：“一、被告人×××犯××罪，判处……（写明主刑、附加刑）；二、被告人×××……（写明追缴、退赔或没收财物的决定，以及这些财物的种类和数额。没有的不写此项）。”第二、定罪免刑的表述为：“被告人×××犯××罪，免予刑事处分（如有追缴、退赔或没收财物的，续写为第二项）。”第三、宣告无罪的，表述为：“被告人×××无罪。”〕如不服本判决，可在接到判决书的第二日起××日内，通过本院或者直接向××××人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本×份。审判长×××审判员×××审判员×××××××年××月××日（院印）本件与原本核对无异书记员×××【法律依据】《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零二条宣告判决，一律公开进行。当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院；定期宣告判决的，应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。

7. 集资诈骗从犯判决书是什么

集资诈骗从犯判决书是：1、写明公诉机关，被告人的基本信息，如姓名、性别、出生年月日等身份信息；2、概述检察院指控的基本内容，其次写明被告人的供述、辩解和辩护人辩护的要点；3、写明判决结果。【法律依据】《刑事诉讼法》第二百零二条宣告判决，一律公开进行。当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;定期宣告判决的，应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。第二百零三条判决书应当由审判人员和书记员署名，并且写明上诉的期限和上诉的法院。

8. 集资诈骗罪起诉书怎么写？

一、什么是起诉书
起诉书，是指检察机关对刑事被告人提起公诉，请求法院对刑事被告人进行实体审判的法律文书。检察机关提起公诉，追究被告人刑事责任的正式表达形式，法院审理活动的合法依据，被告人准备出庭受审进行辩护的基本材料。具体格式各国不一，但均包括被告人基本情况、案由和案件来源、犯罪的事实和证据、起诉的理由和法律根据等项内容。在中国，人民检察院对侦查终结的案件进行审査、核对事实、补充证据后，向法院提起公诉时，要制作起诉书，并按被告人数提出起诉书副本。由检察长或检察员署名，经检察长批准，也可由助理检察员以“代理检察员”名义署名。
二、写作方法
基本写法起诉状主要分为首部、正文、尾部三部分，外加附项。
1、首部。包括标题、起诉书当事人(包括代理人、代表人)身份情况、案由等。标题要写明案件性质和文书种类名称，如写“刑事诉状”、“民事诉状”或“行政诉状”。当事人包括原告、被告双方，写时依照先原告人后被告人的顺序，分别依次写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址。如系机关、团体或企事业单位，应写明单位名称的全称、所在地和法定代表人的姓名与职务。案由要写明案件名称，如离婚、继承、损害赔偿等。
2、正文。包括请求事项、事实和理由。诉讼请求事项要写明请求法院解决有关民事、刑事或行政权益争议的具体问题，如要求与被告离婚、赔偿损失、履行合同等。事实和理由首先要写明侵权行为或犯罪的事实及双方争议的具体内容，要把何时、何地、何人、何种手段、情节经过、造成何种后果危害、各自应负的责任，以及实质性分歧等写清楚。然后，要根据事实和证据阐明理由，具体写法可采取先写事实后写理由的分述法，也可采取边写事实边讲道理的夹叙夹议法，视案情而定。3、尾部。在正文下面，另起一行写明致送机关，而后在其右下方由具状人签名或盖章，注明具体的年月日。如是律师或他人代书，应写明代写人姓名和工作单位。4、附项应具体说明起诉状副本的份数和证据的种类、名称、数量以及证人的姓名、住址等。
三、写作注意问题
第一、写作诉状必须符合法律规定的条件。如刑事诉状只适用于刑事自诉案件，公诉案件则要由人民检察院在提起公诉时制作起诉书。
第二、诉状内容要以事实为根据，以法律为准绳，体现有理有据的精神。
第三、诉讼请求要写得明确、具体、详尽、言简意赅。