在境外购外汇算不算洗钱

1. 在境外购外汇算不算洗钱

你好，不算的。只要是正轨平台合法的购买外汇就行了。根据目前掌握的案例材料的特点，我们从两方面分析归纳了外汇领域洗钱活动特征：
一、各类地下钱庄的动作特征和交易手法。现有关地下钱庄的案例因其发生的所在地域不同而在其交易和动作上呈现出不同特征例如，黑龙江省的地下钱庄多以现金方式进行交易的边贸活动有关，而福建、浙江等东南沿海省份的地下钱庄则主要利用了这些地区来自侨汇的丰厚民间外汇资金。
二、通过地下钱庄等渠道从事非法买卖外汇交易的目的。从进行非法买卖外汇交易的目的的角度看，现有的一些非法买卖外汇案例可归为利用非法外汇买卖进行虚假投资、出口退税诈骗、清洗财资以及涉嫌清洗走私所得等几类。望采纳~

2. 外汇本涉嫌洗钱怎么处理

根据我国刑法的相关规定,炒外汇洗黑钱的行为如果涉嫌构成洗钱罪的,将会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金等刑事处罚,具体量刑根据洗钱金额进行确定。关于炒外汇洗黑钱的量刑问题,下面由小编为大家详细解答。一、炒外汇洗黑钱怎么量刑      1、炒外汇洗黑钱将涉嫌构成洗钱罪,具体量刑需要根据洗钱数额而定:      (1)通常情况下,将会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;      (2)情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。      2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条      为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:      (一)提供资金帐户的;      (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;      (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;      (四)跨境转移资产的;      (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。      单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、犯洗钱罪可否适用假释      1、根据刑法规定,犯洗钱罪被判处有期徒刑的,执行原判刑期二分之一以上后,如果犯罪分子认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,经综合评估后可以适用假释。      2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第八十一条 被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现,没有再犯罪的危险的,可以假释。如果有特殊情况,经最高人民法院核准,可以不受上述执行刑期的限制。      对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,不得假释。      对犯罪分子决定假释时,应当考虑其假释后对所居住社区的影响。      炒外汇洗黑钱如果构成洗钱罪的,将会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,具体量刑需要根据犯罪金额进行确定,如果犯该罪后符合假释法定条件的,可以适用假释。

3. 香港账户汇到内地账户的人民币属于外汇吗？是否收到管制？

香港账户不受外汇管制的，分为数量管制和成本管制。前者是指国家外汇管理机构对外汇买卖的数量直接进行限制和分配，通过控制外汇总量达到限制出口的目的；后者是指，国家外汇管理机构对外汇买卖实行复汇率制，利用外汇买卖成本的差异，调节进口商品结构。
外汇管制指政府或中央银行为避免该国货币供给额的过度膨胀，或外汇储备的枯竭，对於外汇之持有，对外贸易或资金流动所采取的任何形式的干预。

扩展资料
外汇管制作用
1、促进国际收支平衡或改善国际收支状况。
2、稳定本币汇率，减少涉外经济活动中的外汇风险。
3、防止资本外逃或大规模的投机性资本流动，维护本国金融市场的稳定。
4、增加本国的国际储备。
5、有效利用外汇资金，推动重点产业优先发展。
6、增强本国产品国际竞争能力。
7、增强金融安全。
参考资料百度百科-外汇管制

4. 境外汇款洗钱调查了怎么办？

法律分析：
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。