支行案件风险排查的主要职责有哪些

1. 支行案件风险排查的主要职责有哪些

支行案件风险排查的主要职责
案件风险排查和尽职监督检查，重点对固定资产和低值易耗品进行了一次全面清点盘查，切实提高了支行内控制度执行力和风险防范水平，规范了各项业务管理和操作行为，有效防范和化解了各类操作风险。

2. 工行案件风险排查主要包括哪几类

工行案件风险排查主要包括以下三类：
1、非法集资；
2、“飞单”销售；
3、存款失踪。
面对当前非法集资、金融诈骗等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势，工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感，把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点，及时通过周会、晨会等形式将总行典型案例通报传达到每一名员工，层层传达贯彻会议精神，做到了人人知晓，以案释纪，切实增强全员依法合规意识和案件防控能力。

3. 案件风险排查应该排查什么

亲亲，很高兴为您解答：案件风险排查应该排查什么答：亲，您好  排查工作的内容：包括公司客户的账户情况、公司客户的异常交易情况、个人客户的账工行案件风险排查主要包括以下三类：1、非法集资；2、“飞单”销售；3、存款失踪。 面对当前非法集资、金融诈骗等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势，工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感，把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点，及时通过周会、晨会等形式将总行典型案例通报传达到每一名员工，层层传达贯彻会议精神，做到了人人知晓，以案释纪，切实增强全员依法合规意识和案件防控能力。希望我的回复可以帮助到您，如果后续有问题欢迎质询我，我会第一时间回复您的。解答如满意，请给个赞，谢谢亲哦。[开心]【摘要】
案件风险排查应该排查什么【提问】
亲亲，很高兴为您解答：案件风险排查应该排查什么答：亲，您好  排查工作的内容：包括公司客户的账户情况、公司客户的异常交易情况、个人客户的账工行案件风险排查主要包括以下三类：1、非法集资；2、“飞单”销售；3、存款失踪。 面对当前非法集资、金融诈骗等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势，工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感，把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点，及时通过周会、晨会等形式将总行典型案例通报传达到每一名员工，层层传达贯彻会议精神，做到了人人知晓，以案释纪，切实增强全员依法合规意识和案件防控能力。希望我的回复可以帮助到您，如果后续有问题欢迎质询我，我会第一时间回复您的。解答如满意，请给个赞，谢谢亲哦。[开心]【回答】