并购协议书

1. 并购协议书

 　　在现实社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议能够较为有效的约束违约行为。那么你真正懂得怎么写好协议吗？下面是我为大家整理的并购协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
    并购协议书1    　　甲方：______________________
  　　法定代表人：______________________
  　　地址：______________________
  　　联系人：______________________
  　　联系电话：______________________
  　　乙方：______________________
  　　执行事务合伙人：______________________
  　　地址：______________________
  　　联系人：______________________
  　　联系电话：______________________
  　　鉴于：
  　　甲方有资本市场的并购需求，乙方为甲方推介了多家并购方(以上市公司为主)以实现甲方被部分或者整体并购之目的，非乙方介绍的并购方不受本合同全部条款之约束。基于平等互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，于________年____月在北京市订立本协议，以昭信守。
  　　一、释义
  　　1、甲方：本协议中涉及的甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的有限责任公司，法定代表人为：，公司营业执照注册号为：978。
  　　2、乙方：本协议中涉及的乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的合伙企业，执行事务合伙人为：，合伙企业营业至少注册号为：3101428。
  　　3、本项目：甲方同意将其各股东持有的公司部分或全部股权按照与乙方推介的并购方(以上市公司为主)签订的企业收并购协议的条款出让。乙方为甲方提供本协议第二款在内的服务。
  　　二、服务内容
  　　1、甲方聘请乙方作为其企业并购投资顾问，乙方根据甲方的企业经营需求选择适合收购甲方的公司并制定合理的企业收购方案和计划，搜集和整理本项目的信息资料，协调安排甲方与第三方会晤及商务谈判。
  　　2、乙方同意根据国家有关法律、法规及其他适用法律的规定，恪守执业道德，为甲方提供企业收并购咨询服务。
  　　三、甲方的权利和义务
  　　1、甲方有权要求乙方及时、完整的沟通与并购方的沟通进程，要求乙方利用其资源为甲方提供并购渠道。
  　　2、甲方应当按照本协议第6条的约定按时向乙方支付相应的顾问费用。
  　　四、乙方的权利和义务
  　　1、为促成本项目的实现和交易的达成，乙方应根据甲方的要求提供优质的服务，服务内容包括但不限于：提供企业收并购顾问、咨询服务;参与项目谈判、负责项目尽职调查;设计合理的企业收并购方案并提供项目信息、资料、研究报告及其他有关文件。
  　　2、参与甲方与第三方之间的商务谈判，帮助甲方在投资交易中尽可能控制成本，实现利益最大化。
  　　3、考虑到甲方资本市场需求的多样化与并购交易条款的多样化与不确定性，乙方将为甲方推介多家并购方(以上市公司为主，包括但不限于中国、香港、美国等多个资本市场的上市公司)，以达成甲方的并购需求，在甲方首次与乙方推介的并购方会面之时，甲方需签订本协议之附件《财务顾问服务确认书》(见附件)，作为对乙方服务的确认。
  　　4、协助甲方，促使第三方按照与甲方签订的企业收并购协议，按时履行其相应的义务。
  　　5、乙方应当按照本协议第五款的约定向甲方收取相应的顾问费用。
  　　五、乙方顾问费用
  　　1、乙方的顾问费用，将以甲方与并购方所达成的并购协议的甲方的整体估值为计价基础，按一定比例收取(具体比例详见本节第2条)，以甲方被收购或并购的股权比例为基准进行折算。
  　　2、双方一致同意，在乙方按照本协议履行其相应义务，且甲方与并购方的并购事实发生以及并购合同条款全部完整履行后，甲方应向乙方支付相应的顾问费用，费用计算和支付方式具体如下：
  　　1)若甲方与第三方并购交易的企业估值在11亿元人民币以下(包含11亿元人民币)。
  　　(1)顾问费：按照甲方估值的3%收取。
  　　(2)支付方式：乙方顾问费分为现金部分和股份部分。
  　　___现金部分指乙方的顾问费以现金方式收取总顾问费对价的30%，即甲方估值的0.9%，
  　　___计算公式为：现金部分=甲方企业估值X3%X30%;
  　　___股份部分指乙方的顾问费以收取甲方的股权(因并购方可能是上市公司，该股权包括但不限于甲方获得的并购方的股票)为形式，甲方将按照与并购方的估值为基础，出让顾问费对价的70%所对应的股权(股票)，即甲方股权(股票)的2.1%。
  　　(3)支付时间：甲方应在与并购方并购事实发生后，且甲方收到并购方相应比例的款项后十个工作日内，将与所收到并购款项对应比例的顾问费现金部分支付至乙方指定账户;顾问费股份部分应在甲方与并购方签订的并购协议完全履行完毕后十个工作日内变更到乙方指定人或授权代表人名下。
  　　2)若甲方与第三方并购交易的企业估值在11亿元人民币以上(不包含11亿元人民币)。
  　　(1)顾问费：按照甲方估值的5%收取。
  　　(2)支付方式：乙方顾问费分为现金部分和股份部分。
  　　___现金部分指乙方的顾问费以现金方式收取总顾问费对价的30%，即甲方估值的1.5%，
  　　___计算公式为：现金部分=甲方企业估值X5%X30%
  　　___股份部分指乙方的顾问费以收取甲方的股权(因并购方可能是上市公司，该股权包括但不限于甲方获得的并购方的股票)为形式，甲方将按照与并购方的估值为基础，出让顾问费对价的70%所对应的股权(股票)，即甲方股权(股票)的3.5%。___支付时间：甲方应在与并购方的并购事实发生后，且甲方收到并购方相应比例的款项后十个工作日内，将与所收到并购款项对应比例的顾问费现金部分支付至乙方指定账户;顾问费股份部分应在甲方与并购方签订的并购协议完全履行完毕后十个工作日内变更到乙方指定人或授权代表人名下。
  　　3、凡涉及外币的，以中国银行当日折算价为汇率基础进行人民币换算。
  　　4、甲方应将现金收益划入以下乙方指定的账户。具体账户信息，乙方将向甲方出具公函确认。
  　　5、甲方应将股份收益变更到乙方指定人或授权代表名下。具体信息，乙方将出具公函确认。
  　　六、违约责任
  　　1、甲方违约责任
  　　甲方未能按照本协议第6条的约定乙方支付顾问费，则甲方应向乙方支付违约金。乙方收取的违约金的金额为：甲方应支付给乙方而未付的金额×0.05%×逾期天数，违约金应以银行转账的方式划入本协议第五款乙方指定的账户。
  　　2、乙方违约责任
  　　若乙方单方解除本协议，应承担违约责任，乙方已收取的顾问费退给甲方。
  　　八、保密条款
  　　1、乙方对在履行本协议过程中通过甲方提交资料、口头陈述等知悉的甲方的商业秘密、信息等负有保密义务。
  　　2、未经甲方同意，不得向任意第三方披露向甲方递交或双方共同制作的文件、材料，以及在工作中获悉而甲方尚未对外披露的信息。
  　　3、保密信息不包括以下信息：
  　　1)通过合法程序被公众所共知的信息，包括由保密信息权利人向不特定的公众公开信息;
  　　2)由保密信息权利人书面同意可以公开的信息;
  　　3)从无保密义务的第三方处获取的信息;
  　　4)保密信息权利人声明为非保密的信息。
  　　4、除非甲方事先同意，乙方不得直接及/或间接采取披露、泄露、转让、许可或其他任何形式将保密信息提供给第三方。若根据有关法律、司法或行政程序，需要披露保密信息，则乙方应在披露有关保密信息之前的合理时间内通知甲方，并应配合甲方采取适当和有效的措施以依法避免或限制对保密信息的披露。
  　　5、保密信息部分公开，乙方仍有义务对保密信息的未被公开部分履行保密义务。
  　　九、陈述与保证
  　　1、甲方就本项目的交易，向乙方所作之一切陈述、说明或保证、承诺及向乙方出示、移交之全部资料均真实、合法、有效，无任何虚构、伪造、隐瞒、遗漏等不实之处。
  　　2、甲方在其所拥有的该等股权及全部资产上没有设立任何形式之担保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保证乙方在受让该等股权及资产后不会遇到任何形式之权利障碍或面临类似性质障碍威胁。
  　　3、甲方保证其就该等股权及资产的背景及公司的实际现状已作了全面的真实的披露，没有隐瞒任何对乙方行使股权将产生实质不利影响或潜在不利影响的任何内容。
  　　4、甲方拥有该等股权及资产的全部合法权力订立本协议并履行本协议，甲方签署并履行本协议项下的权利和义务并没有违反公司章程之规定，并不存在任何法律上的障碍或限制。
  　　十、不可抗力和责任的免除
  　　1、如发生下述情形之一，则任何一方有权书面通知另一方解除本协议而不必承担任何法律责任：
  　　1)发生不可预料且不能为任何一方控制的不可抗力事件而致使任何一方或双方无法履行其在本协议项下的义务。
  　　2)国家法律、行政法规发生重大变化以致严重影响任何一方或双方在本协议项下的权利和义务，且双方未能达成一致。
  　　2、国家法律、行政法规发生重大变化以致严重影响任何一方或双方在本协议项下的权利和义务，且双方未能达成一致。
  　　十一、适用法律及争议的解决
  　　1、本协议适用法律为中华人民共和国的法律。
  　　2、对于本协议双方在履行本协议过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，双方同意将争议提交至乙方住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。除非生效判决另有规定，双方为诉讼而实际支付的费用(包括但不限于诉讼费和合理的律师费)由败诉方承担。
  　　3、在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的事项以外，双方应继续履行其他部分的义务。
  　　十二、协议的效力及其他
  　　1、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。未尽事宜，甲、乙双方应签订补充协议，补充协议是本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力，如补充协议与本协议内容不一致的，应遵照补充协议执行。
  　　2、本协议自甲、乙双方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字、盖章之日起生效。
  　　甲方(盖章)：
  　　法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________
  　　签订日期：________年____月____日________________________
  　　乙方(盖章)：
  　　执行事务合伙人或授权代表(签字或盖章)：
  　　公司盖章：
  　　签订日期：________年____月____日___
  并购协议书2    　　甲方：
  　　乙方：
  　　鉴于：
  　　乙方投资设立的合肥xxx置业有限公司已从合肥市土地局通过摘牌方式取得樊洼路以北，潜山路以西宗地编号W0501地块。其中，原软木厂土地17429平方米折26.14亩，A.B农宅地块1250.02平方米折1.88亩。以上土地手续正在办理过程中。
  　　甲乙双方根据上述情形，经双方友好协商，并依据国家有关法律及政策的规定，特制定本协议书如下条款以共同遵守;
  　　第一条：合作方式
  　　甲方以收购乙方投资设立的合肥W置业有限公司股权和作为股东向合肥星辰置业有限公司追加投资的方式与乙方进行合作开发。
  　　第二条：甲方投资步骤及条件
  　　1、甲方投资总额为H万元，甲、乙双方设立共管帐户用于接收甲方投资资金。
  　　2、甲方于20xx年x月x日将首批资金Y万元投入共管帐户，其中411.52万元用于收购乙方在合肥星辰置业有限公司51.44%的股权，其余1188.48万元用于收购乙方对合肥星辰置业有限公司所享有的债权。
  　　3、甲方于20xx年x月x日将第二批资金300万借给合肥W置业有限公司，用做办理本协议约定土地的契税及办证费用。
  　　4、甲方于20xx年x月x日将第三批资金1210.66万元转给乙方，其中388.48万元用于收购乙方在合肥星辰置业有限公司剩余的48.56%股权，其余822.18万元用于收购乙方对合肥星辰置业有限公司所享有的债权最新公司并购协议书格式最新公司并购协议书格式。
  　　第三条：土地拆迁
  　　1、由乙方负责完成本协议项下开发宗地的全部拆迁事宜。
  　　2、原软木厂地块26.14亩的土地拆迁工作应在土地证办理完毕前完成。
  　　3、A.B农宅地块1.88亩的土地拆迁工作应在20xx年x月x日甲方办证费用支付后30日内拆迁完毕。
  　　第四条：土地证办理
  　　1、由乙方负责完成本协议中开发地块的土地证办理事宜。
  　　2、原软木厂地块26.14亩的土地证应在甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
  　　3、A.B农宅地块亩的土地证应在20xx年2月28日甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
  　　第五条规划事宜
  　　乙方负责该宗地及1.88亩农宅地的一期规划先行通过并办理完规划许可证事宜，确保容积率1.9-2.0。其规划结果如绿化率、车位等应按乙方交付给甲方的编号为合规(20xx)024号《合肥市规划(单体)设计条件通知书》标准实施。
  　　第六条二期开发事宜
  　　后期地产24189.8平方米作为二期规划开发。原国有土地出让合同约定的500万元保证金由乙方负责解决。甲方对该土地享有优先投资开发权利，协议另行签订。
  　　第七条：债权债务
  　　乙方保证在甲方新任新辰置业有限公司法人代表前产生的一切债权债务与甲方无关
  　　最新公司并购协议书格式合同范本。如有债务由乙方承担。
  　　第八条：资料移交及变更事宜
  　　1、乙方应于甲方首批投入资金1600万投入共管帐户后10个工作日内完成合肥星辰置业有限公司的法人代表变更、公司章程修改、股东权益消长、工商注册变更手续。
  　　2、在法人代表变更前，乙方应办理好企业资质、税务登记、编码等企业相关法定手续交甲方验看。
  　　3、乙方办理完毕法人代表和股权变更后，将相关资料完整交付甲方。
  　　4、乙方保证所有财务资料完整，如移交的财务资料不完整给甲方造成损失由乙方负责赔偿。
  　　第九条违约事项
  　　1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情况之一项或多项即视为违约：
  　　(1)各方未能或拒绝按照本协议约定，完全履行任何义务
  　　(2)各方无正当理由干涉、阻碍或以其它方式妨碍对方行使本协议约定的权利。
  　　(3)各方违反约定主张收益。
  　　(4)各方其他违反本协议条款的作为或因其不作为所造成的违约或既定事实。
  　　2、如发生违约事项，守约方有权立即要求终止本协议的发行并要求违约方按照守约方所遭受的实际经济损失承担相应赔偿责任。如双方各有违约行为，则根据责任的'归属，各自承担违约责任。
  　　3、本协议的违约金为甲方总出资3110.66万元的20%，双方应严格履行合同，如有违约，违约方将向守约方承担违约责任。
  　　4、如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的损害，守约方可进一步向违约方追索。
  　　5、由于任何一方构成违约事项而引起的任何费用、损失、开支，其中包括守约方因违约方而承担的任何损失及相关的诉讼费用、律师费、会计师费、评估费、差旅费及其他费用，违约方应赔偿给守约方最新公司并购协议书格式最新公司并购协议书格式。
  　　第十条本协议的终止和解除。
  　　1、本协议发行过程中，如有下列情况之一的，协议终止履行：
  　　(1)本协议项下全部条款已经完全履行完毕。
  　　(2)本协议经双方协议终止。
  　　(3)本协议项下的义务相互抵消。
  　　2、本协议履行过程中，如有下列情况之一的，本协议得予以解除：
  　　(1)本协议因政府行为或不可抗力致使不能实现本协议约定的目的。
  　　(2)甲乙双方合意解除本协议。
  　　(3)一方违约，导致合同无法继续履行。
  　　第十一条其他
  　　1、除非因不可抗力因素及/或经甲乙双方书面签订补充协议或新合同确认，否则本协议任何条款均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。
  　　2、甲方与乙方的文件往来及与本协议有关的通知、要求等，应以书面形式进行;双方往来之电传、电报一经发出，信件在投邮七天后，及任何以人手送递的函件一经送出，即被视为已送达到对方。
  　　3、本协议的任何条款或其中的任何部分非法、无效或不可履行并不影响其他条款的有效性
  　　第十二条合同的生效及纠纷解决
  　　1、本协议经双方签署即行生效最新公司并购协议书格式合同范本。
  　　2、在发生争议时，双方应尽量协商解决。如协商不成，各方均有权选择有管辖权的人民法院解决。
  　　3、在解决争议期间，除争议事项同外，各方应继续发行本协议规定的其他条款。
  　　本协议用中文书写，一式八份，其中协议各方各执二份，均具有同等效力。
  　　甲方：
  　　____签暑：
  　　乙方：
  　　由_____签暑：
  　　______年____月____日
  并购协议书3    　　甲方：
  　　乙方：
  　　鉴于：甲方现受【______________】(以下简称“zz资本”)委托为其投资/并购【XXXX有限公司】(以下简称“XXXX”或“投资标的”)提供居间服务，乙方依靠自身资源在该过程中提供相应的唇间服务，经协商一致签订本合同，以便共同遵守。
  　　一、服务内容
  　　甲方委托乙方寻找有忘向投资/收购“投资标的”全部/部分股权的主体;乙方接受甲方委托为其引荐忘向投资/收购方。“投资标的”经甲、乙双方引荐与惑向投资/收购方正式达成投资/收购协议的，根据甲方与“zz”资本的协议及乙方提供的届间服务，甲方将向乙方支付服务费用，作为乙方的居间报酬。
  　　二、费用及支付
  　　2.1、如果没有引荐成功，则乙方不收取任何服务费用;若甲方未收取到“投资标的”相关费用，则无义务向乙方支付任何服务费用。如果甲方经乙方引荐与意向投资/
  　　收购方正式签订投资/收购协议的，甲方应当支付居间服务报酬。
  　　2.2、甲乙双方确认，居间服务报酬的收费方式为：甲方以“投资标的”股东方实际转让/出让“投资标的”股权获得的总收入(交易总额)的佰分之伍(5%)向乙方支付唇间报酬，发票、税费甲乙双方自理。
  　　2.3、“投资标的”实际出让股权获得的总收入包括：1、现金收入;2、上市公司股权;3、其他甲方股东及乙方认可的对价支付方式。甲乙双方协商一致同意甲乙双方应根据投资/收购项目的业务及工作日程安排，分期向乙方支付居间服务报酬。
  　　2.4、“投资标的”基于本合同而支付给乙方的相关费用，应当支付到乙方以下
  　　账户：
  　　户名：
  　　开户行：
  　　账号：
  　　三、权利及义务
  　　3.1、甲方应当向乙方充分披露与委托事项有关的背景信息，并向乙方提供必要协助，提交乙方办理相关事务所耐要的文件、资料，并保证其真实性和完整性。
  　　3.2、乙方应根据甲方的合理要求及时处理委托之事项，遵守行业公认的业务标准和道德规范，勤勉尽责地为甲方提供高效、优质的唇间服务。
  　　3.3、乙方违反法律、职业道德或者本合同约定，造成甲方或投资标的经济损失的，应在甲乙双方已支付的费用范围内予以赔偿。
  　　3.4、甲方私自与乙方引荐的忘向投资/收购方(包括但不限于其关联方)签订投资/收购协议的，乙方仍有权获得本合同列示的唇间报酬。
  　　3.5、若甲方(“投资标的”逾期未付或部分支付等原因除外)逾期金拾(30)且不支付唇间服务费，乙方有权中止或者解除本合同、并追索应付费用。乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为甲方应付乙方唇间服务费用的佰分之贰拾(20%)。
  　　四、保密条款
  　　甲乙双方在法律事务合作中互负保密义务，对于合作过程中知悉、了解的任何信息均应当承担保密责任，非经对方同意或者法定机构、人员依法要求外，不得向任何第三方披露。
  　　五、附则
  　　5.1、甲乙双方应当按照本合同载明的联系人、联系方式、联系地址保持联系。本合同自甲乙双方签字、盖辛之目起生效。
  　　5.2、履行本合同产生争议，双方应友好协商解决，协商未果应提交上海仲裁委员会仲裁。仲裁采用简易程序审理，相关法律文件(合仲裁文书)以邮件快递寄送本合同记载的双方当事人住所地(如有变更，应书面通知对方及仲裁委员会)，即视为送达。双方仲裁产生的各种费用(包括但不限于仲裁费、评估费、鉴定费、费调查费、差旅费等)，由违约方承担。
  　　5.3、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
  　　5.4、甲方与“XX基金”所签订的所有唇间服务协议及补充协议，为本协议有效组成和依据，且其若有变更，甲方皆须依此与乙方变更签订并送达。
  　　(以下为签署页，无正文)
  　　甲方(盖草)：
  　　授权代表(签字)：
  　　联系方式：
  　　电子邮件：
  　　联系地址：
  　　乙方(盖草)：
  　　授权代表(签宁)：
  　　身份证号：
  　　联系方式：
  　　电子邮件：
  　　联系地址：

2. 热门企业合并协议书范本

甲方：____股份有限公司(以下称甲方)
乙方：____股份有限公司(以下称乙方)
 
甲、乙双方董事会代表经充分协商，就甲方吸收合并乙方事宜一致达成协议如下:
一、甲乙双方实行吸收合并，甲方吸收乙方而继续存在，乙方解散。
二、甲乙双方合并期日为____年____月____日。合并手续于该日不能完成时，甲乙双方可以协议延期。
三、甲方现有资本总额____元，股份总数____股，每股____元，因合并而发行股份____股，每股金额不变，资本总额增至____元，股份总数增至____元。乙方现有资本总额____元，股份总数____股，每股金额____元。乙方于合并期日在册股东所持股票因合并而全部换为甲方股票，对换比例为__:__。乙方股东每换一股甲方股票，补交金额____元(乙方股东对换时无需交付股款，乙方股东每换甲方一股，甲方交付股款差额____元)。甲乙双方于合并协议签字至合并完成，不再变动资本、股份及股东。
四、乙方于合并期日的所有财产及权利义务，均由甲方无条件承受。
五、乙方于本协议生效后至合并期日，应以善良管理人的注意，继续管理其业务。但是，处理财产、负担义务，____元以上的支出等，应经甲方同意。
六、乙方全体管理人员及员工，于合并后当然成为甲方管理人员及员工，其工作年限、工资及其它劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。
七、本协议未尽事项，由甲乙双方代表协商决定。
八、甲乙双方应于本协议签字日起__内，向有关领导机关申请合并。一方或双方合并申请未得领导机关批准时，本协议失效。
九、甲乙双方应于合并申请获批准后召开股东大会，讨论通过本协议。一方或双方股东大会未通过时，本协议失效。
十、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，____份有同等效力。
 
甲方:________                                 乙方:________
名称:________                                 名称:________
住所:________                                 住所:________
法定代表人:(签名盖章)________          法定代表人:(签名盖章)________
日期：________                               日期：________

3. 并购基金协议书

本协议由以下各方授权代表于　　　年月日于　　　签署： 基金受让方：　　　　　　公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“受让股东”)，其法定地址位于　　市　　区　　路　　号。 基金出让方：　　　　　　公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“出让股东”)，其法定地址位于　　市　　区　　大街　　号。 前言 1.鉴于基金出让方与某某公司(以下简称“某某公司”)于　　年　月　日签署合同和章程，共同设立公司(简称“目标公司”)，主要 经营范围 　　　　　　　　　等。目标公司的 营业执照 于　　年　　月　　日签发。 2.鉴于目标公司的注册资本为　　　　元人民币(RMB　　　　)，基金出让方为目标公司之现有股东，于本协议签署日持有目标公司百分之　　(　　%)的股份；基金出让方愿意将其持有的目标公司的百分之　　(　　%)股份转让予基金受让方，基金受让方愿意在本协议条款所规定的条件下受让上述转让之股份及权益。 据此，双方通过友好协商，本着共同合作和互利互惠的原则，按照下列条款和条件达成如下协议，以兹共同信守： 第一章定义 第二章基金转让 第三章付款 第四章基金转让之先决条件 第五章基金转让完成日期 第六章董事任命及撤销任命 第七章陈述和保证 第八章 违约责任 第九章保密 第十章不可抗力 第十一章通知 基金受让方： 收件人：总经理或董事长 基金出让方： 收件人：总经理或董事长 第十二章附则 第十三章适用法律和争议解决及其他 基金受让方：　　　　　　　　　(盖章) 授权代表： (签字) 基金出让方：　　　　　　　　　(盖章) 授权代表： (签字) 以上就是我为您提供的并购基金协议书，请参考

4. 新版企业兼并合同协议书模板

甲方：___________________________       乙方：___________________________
住址：___________________________       住址：___________________________
 
鉴于：
(1)甲方为经_________省人民政府批准以_________方式设立的_________公司;拟兼并乙方下属的_________厂。
(2)_________厂为乙方所属的国有企业，与乙方具有资产产权关系。
(3)双方经过友好协商，乙方同意甲方兼并乙方下属的_________厂。
(4)本兼并事项已征得政府有关部门的同意。
为了明确甲、乙双方的权利义务，保证本次兼并的顺利进行，根据有关法律、法规的规定，甲、乙双方当事人本着平等自愿、公平等价的原则订立本企业兼并协议，以资共同遵守。
1.有关词语的解释
除非本协议书中另有约定，以下词语具有下列含义：
1.1 ________厂：是指乙方所属国有企业，与乙方具有资产权关系，其住所为_________________，营业执照注册号为________，注册资金为_________元。
1.2 资产评估报告：是指为了实施资本兼并，由双方共同选订的具有相关资格的资产评估机构出具的_________厂的资产评估报告
1.3 有关资产：是指依本协议书甲方所接收的_________厂的经营性资产及相关负债。其详细资料请见《资产评估报告》。
1.4 有关合同：是指_________厂签订的，并由甲方所认可的贷款合同、抵押合同及各种生产经营合同。
1.5 有关业务：是指_________厂依法从事的生产经营业务。具体以营业执照上登记的为准。
1.6 有关职工：是指与被兼并的经营性资产相对应的_________厂的所有在册职工。
2.兼并方式
2.1 甲、乙双方同意，甲方以承担债务的方式兼并_________厂，即甲方以承担与资产评估报告基准日当日_________厂的经营性资产所对应的全部债务所应支付的对价作为本次兼并的价格。
2.2 本次兼并的资产评估报告，应由甲、乙双方共同聘请有相关资格的评估机构评估，并经国有资产管理部门确认。
2.3 甲方在兼并_________厂后，其有关业务由甲方经营管理，并由甲方享有和承担相关的权利及义务。
3.有关债权、债务的处理
甲方在兼并_________厂后，其相关债权、债务均由甲方承担。
4.有关合同的处理
4.1 甲方在兼并_________厂后，其依法签订的有关合同，均由甲方继受。
4.2 上述合同主体需要变更进，乙方应协助甲方完成变更登记手续。
5.兼并事宜
5.1 甲、乙双方确认，在本协议书生效后10日内办理_________厂有关资产、业务及文件、资料的移交手续。
5.2 在办理移交手续时，乙方应给予甲方以必要的协助。
5.3 _________厂的有关业务，在被甲方兼并以后，甲方可以继续从事此有业务。
6.承诺
6.1 乙方与_________厂的承诺。
6.1.1 乙方与_________厂有权处置_________厂的资产，且该等资产合法、有效、真实。
6.1.2 乙方与_________厂保证在本协方书签订之日起至兼并完成前，企业生产经营照常进行而且不得擅自调进、调出有关职工
6.2 甲方的承诺
6.2.1 甲方保证及时接收_________厂的相关资产和业务，并承担其有关债权、债务。
6.2.2 甲方保证接收_________厂的有关职工。
6.3 甲、乙双方保证，互不作出有损于对方利益的行为。
7.甲方的权利义务
7.1 甲方的权利
7.1.1 甲方有权根据本协议接收_________厂的资产，并在兼并完成后有权处置其资产。
7.1.2 甲方有权要求乙方将与_________厂经营性资产有关的全部文件完整地移交给甲方，上述文件包括但不限于：所有各种帐目、帐簿、设备技术资料等。
7.2 甲方的义务
7.2.1 按本协议的约定支付有关对价的义务。
7.2.2 与乙方共同聘请资产评估机构并负担所有资产评估费用。
8.乙方的权利和义务
8.1 乙方的权利
8.1.1 乙方有权向甲方收取有关对价。
8.1.2 乙方有权监督甲方在兼并活动中是否损害乙方_________厂及其职工的利益。乙方还有权监督甲方在兼并后的活动是否损害_________厂职工的利益。
8.2 乙方的义务
8.2.1 乙方有义务与_________厂一起将所有经营性资产及相关文件资料根据本协议并移交给甲方。
8.2.2 乙方有义务协助甲方办理有关本次兼并的手续。
9.违约责任
9.1 任何一方违反本协议的规定，均构成违约，均应承担违约责任;给对方当事人造成损失的，应给予赔偿;双方均有过错的，按双方过错大小确定赔偿额。
9.2 因不可抗力以及国家有关立法、产业政策的调整，致使无法履行本协议书的，双方均不承担违约责任。
10.纠纷的解决
10.1 甲、乙双方因本协议的解释或履行发生争议时，双方应首先通过友好协商来解决;
10.2 甲、乙双方在友好协商开始20日后还未达成一致的，任何一方均有权向_________市中级人民法院提起诉讼。
11.附则
11.1 本协议书未尽事宜，甲、乙方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
11.2 本协议书甲、乙双方法定代表人或授权代表签名、盖章的生效。
11.3 本协议书一式_________份，甲、乙双方各执_________份，具有同等法律效力。
 
甲方(盖章)：______________                乙方(盖章)：_____________
法定代表人(签字)：________                  法定代表人(签字)：_______
_________年______月_______日          _________年______月______日
签订地点：__________________           签订地点：________________

5. 公司并购协议书应该怎么写

公司并购协议书的写法如下：
1、首先需要写明转让方和受让方的基本信息、双方公司的注册时间、注册资本、法定代表人、工商注册号等等；
2、然后针对协议的先决条件、标的、转让股权及资产之价款、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等作出具体约定；
3、最后由双方签字盖章、注明日期。
一、最新矿山股份转让协议怎么写
矿山股份转让协议书写内容如下：
1、转让方以及法定代表人、受让方以及法定代表人的住址；
2、受让采矿权的基本情况；
3、转让方式以及转让价格；
4、不可抗力的处理方式以及责任承担；
5、违约责任；
6、通知；
7、转让方和受让方的住所地址、邮政编码、电话号码、传真号码；
8、适用法律及争议解决；
9、双方及委托代理的签名、订立日期。
当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。
二、投资入股合同该怎样写
首先写明甲方和乙方，并注明身份证号码，然后写“甲乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙作为合同投资人的方式合作投资项目事宜达成如下协议，以期共同遵守。”第三写明合伙投资经营项目和范围。包括投资期限、投资出资额和方式、利润分享和亏损分担、事务执行、投资转让、双方的权利义务和违约责任等内容。投资期限必须注明起始时间和截止时间，具体到年月日;出资额和方式按下面的模板书写“本合伙投资出资共计人民币X元。甲方以XX方式出资，计人民币X元。占投资总额的X%;乙方以X方式出资，计人民币X元。占投资总额的X%;”并且要写明资金所存账户名称，并注明其为项目专设，明确约定出资交付时间以及未及时交付的违约责任，还要确认投资终止后各个投资人的出资如何返还。合同中还要明确利润的分配方式和亏损的承担责任。合同中要确定各方的日常事务以及负责的范围，约定各方的权利和义务，最后还要对违约责任以及产生纠纷的解决方式作出明确约定。合同最后要有各方的签字或盖章并且要注明合同签订地点，这对发生纠纷时管辖法院的确定有重要的意义。
三、有效的民间借贷纠纷协议书要怎么写
有效的民间借贷纠纷协议书写法如下：
1、标题，可以写协议书三字，订立双方基本信息的协议；
2、标题下，正文前，写明双方订立协议的信息，双方单位名称后注明一方为甲方，另一方为乙方，便于在正文中称呼；
3、正文，正文包括开头和主体，一开始是说明签订协议的目的、原因、依据，然后可用程式化语言转入主体，如现就有关事项达成协议如下。主体要求对协议的有关事项作出明确、全面的说明，特别是双方的权利和义务。正文条款内容包括协商目的、协商目的责任、协议的时间和期限、协商目的条款和报酬。如果价格明确，总额必须明确货币类型，履行条款期限，处理违反条款的责任；
4、落款，双方单位的名称应写明并加盖公章，必要时必须写上认证单位和公证单位的名称，并加盖公章，最后写上签订协议的日期。
【本文关联的相关法律依据】
《公司法》第一百七十二条规定，公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。第一百七十三条规定，公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

6. 公司并购协议范文怎么写

	公司并购协议范文首先应当写明甲乙双方的信息；其次，写明合作方式、甲方投资步骤及条件以及其他注意事项；写明资料移交及变更事宜以及违约责任，最后，甲乙双方签字并写明时间。
	【法律依据】
	根据《公司法》第一百七十二条，公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

7. 公司并购协议怎么写?

公司并购协议范本
甲方：
乙方：
甲乙双方经双方友好协商，并依据国家有关法律及政策的规定，特制定本协议书如下条款以共同遵守。
(一)合作方式
甲方以______的方式与乙方进行合作开发。
(二)甲方投资步骤及条件
1、甲方投资总额为______万元，甲、乙双方设立共管帐户用于接收甲方投资资金。
2、甲方于__年__月__日将首批资金Y万元投入共管帐户，其中__万元用于收购________，其余__万元用于收购____。
3、甲方于__年__月__日将第二批资金__万借给____，用做办理本协议约定土地的契税及办证费用。
4、甲方于__年__月__
日将第三批资金__万元转给乙方，其中__万元用于收购乙方在__有限公司剩余的__%股权，其余__万元用于收购乙方对____有限公司所享有的债权。
(三)土地拆迁
1、由乙方负责完成本协议项下开发宗地的全部拆迁事宜。
2、____亩的土地拆迁工作应在土地证办理完毕前完成。
3、农宅地块__亩的土地拆迁工作应在__年__月__日甲方办证费用支付后30日内拆迁完毕。
(四)土地证办理
1、由乙方负责完成本协议中开发地块的土地证办理事宜。
2、__亩的土地证应在甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
3、农宅地块亩的土地证应在__年__月__日甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
(五)规划事宜
乙方负责该宗地及亩__农宅地的一期规划先行通过并办理完规划许可证事宜，确保容积率__。其规划结果如绿化率、车位等应按______标准实施。
(六)二期开发事宜
后期地产____平方米作为二期规划开发。原国有土地出让合同约定的__万元保证金由乙方负责解决。甲方对该土地享有优先投资开发权利，协议另行签订。
(七)债权债务
乙方保证在甲方新任有限公司法人代表前产生的一切债权债务与甲方无关。如有债务由乙方承担。
(八)资料移交及变更事宜
1、乙方应于甲方首批投入资金__万投入共管帐户后10个工作日内完成____有限公司的法人代表变更、公司章程修改、股东权益消长、工商注册变更手续。
2、在法人代表变更前，乙方应办理好企业资质、税务登记、编码等企业相关法定手续交甲方验看。
3、乙方办理完毕法人代表和股权变更后，将相关资料完整交付甲方。
4、乙方保证所有财务资料完整，如移交的财务资料不完整给甲方造成损失由乙方负责赔偿。
(九)违约事项
1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情况之一项或多项即视为违约：
(1)各方未能或拒绝按照本协议约定，完全履行任何义务。
(2)各方无正当理由干涉、阻碍或以其它方式妨碍对方行使本协议约定的权利。
(3)各方违反约定主张收益。
(4)各方其他违反本协议条款的作为或因其不作为所造成的违约或既定事实。
2、如发生违约事项，守约方有权立即要求终止本协议的发行并要求违约方按照守约方所遭受的实际经济损失承担相应赔偿任。如双方各有违约行为，则根据责任的归属，各自承担违约责任。
3、本协议的违约金为甲方总出资__万元的20%，双方应严格履行合同，如有违约，违约方将向守约方承担违约责任。
4、如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的损害，守约方可进一步向违约方追索。
5、由于任何一方构成违约事项而引起的任何费用、损失、开支，其中包括守约方因违约方而承担的任何损失及相关的诉讼费用、律师费、会计师费、评估费、差旅费及其他费用，违约方应赔偿给守约方。
(十)本协议的终止和解除
1、本协议发行过程中，如有下列情况之一的，协议终止履行：
(1)本协议项下全部条款已经完全履行完毕。
(2)本协议经双方协议终止。
(3)本协议项下的义务相互抵消。
2、本协议履行过程中，如有下列情况之一的，本协议得予以解除：
(1)本协议因政府行为或不可抗力致使不能实现本协议约定的目的。
(2)甲乙双方合意解除本协议。
(3)一方违约，导致合同无法继续履行。
(十一)其他
1、除非因不可抗力因素及/或经甲乙双方书面签订补充协议或新合同确认，否则本协议任何条款均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。
2、甲方与乙方的文件往来及与本协议有关的通知、要求等，应以书面形式进行;双方往来之电传、电报一经发出，信件在投邮七天后，及任何以人手送递的函件一经送出，即被视为已送达到对方。
3、本协议的任何条款或其中的任何部分非法、无效或不可履行并不影响其他条款的有效性。
(十二)合同的生效及纠纷解决
1、本协议经双方签署即行生效。
2、在发生争议时，双方应尽量协商解决。如协商不成，各方均有权选择有管辖权的人民法院解决。
3、在解决争议期间，除争议事项同外，各方应继续发行本协议规定的其他条款。
本协议用中文书写，一式八份，其中协议各方各执二份，均具有同等效力。
甲方：
乙方：
__年__月__日
若决定并购公司，总不可能连彼此的债务债权都不清楚的情况下就随便做出并购决定。在并购公司的时候要清楚并购的这家公司对外的债务，如果债务过大，并购这样的公司，对本公司也会造成一定的法律风险。
一、小产权房购房合同怎么写
出卖人(甲方)：身份证号码：
买受人(乙方)：身份证号码：
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其村证房位于石家庄市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的价款出售给乙方。(含地下室——号——平方米)
二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。
四、本合同签订后，甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》六、违约责任1、甲方应当于2009年月日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币___四万______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决商不成的按下述第_________种方式解决。
1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向——区人民法院起诉。
八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。
甲方：乙方：
年月日

8. 公司并购协议内容

公司并购协议内容包括：
1、陈述与保证。在合同中，双方都要就有关事项作出陈述与保证。其目的有二：一是公开披露相关资料和信息；二是承担责任。
2、卖方在交割日期前的承诺。在合同签订后到交割前一段时间里，卖方则应作出承诺，准予买方进入与调查、维持目标公司的正常经营，同时在此期间不得修改章程、分红、发行股票及与第三方进行并购谈判等。卖方如不履行承诺买方同样有权调整价格、主张赔偿或者退出交易。
3、交割的先决条件。在并购协议中有这样一些条款，规定实际情况达到了预定的标准、或者一方实质上履行了合同约定的义务，双方就必须在约定的时间进行交割；否则，交易双方才有权退出交易，即我们常说的合同解除。
4、赔偿责任。对于交易对手的履行瑕疵，并非无可奈何。合同还可以专设条款对受到对方轻微违约而造成的损失通过减扣或提高并购价格等途径来进行弥补或赔偿，对于目标公司的经营、财务状况等在交割日与签约日的客观差异，也可以通过上述途径来解决。这样做的好处，不仅使得交割能够顺利进行，达到并购目的，而且使得双方在客观情况发生变化时仍能保持交易的公平，排除了因客观情况改变以及一方为达到使自己有利的价格隐瞒部分真实情况而嫁祸于另一方的交割风险。
【本文关联的相关法律依据】
《公司法》第一百四十二条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。