洗钱的图书目录

1. 洗钱的图书目录

序作者前言第一章什么事洗钱洗钱的历史实质性违法钱币需要认真对待的钱金融行动特别工作组第二章 集团犯罪歹徒处处有赌场摩托车飞车党脱衣舞夜总会和妓院有关谋杀的荒诞之谈艺术品诺列加将军的王国多余的香肠我所认识的毒贩子俄国人来了成功公式：YBM公司+逆接管+多伦多证劵交易所=联邦调查局纽约银行应该是其合法化吗毒贩生涯的的一天阿维和艾伯特的锅炉房推销热心的助纣为虐者假身份证身份盗窃及其他误解第三章 把钱弄进银行尤里，没想到你会——敲诈勒索欠五还六奇特的罗伯特·弗拉希夫案第四章恐怖分子刑事犯罪和恐怖主义本·拉登是意识形态还是贪婪为事业而贩毒你妈妈好吗运往产蜜国的蜜蜂收取现金带来的灾难第五章国内银行与证券了解你的顾客=堵住你的漏洞国王或大人物反洗钱所遵循的4（+1）项原则了解你的员工送松饼的人证券市场现金密集型生意老人战术第六章离岸银行为何转移到海外货币走私黑市比索兑换一度劣迹斑斑的开曼群岛布莱恩·吉布斯俄罗斯乌克兰私人银行代理银行必不可少的信用卡伙计，能省一个第纳尔吗为什么不自己买下一家银行银票及其他假证件假护照第七章铁窗后面的幸福生活所以你要进监狱这儿毕竟是北美监狱进去会怎样判刑之后收监犯罪知识的大学第八章警察、现金和腐败这不是钱，是证据诱惑重重何其多第九章经济的破坏与灰色市场这不又是洗钱吗小小停车场流落市井，下场悲凉市场的扰乱者结论

2. 反洗钱知识读本的目录

第一章　洗钱概述第二章　反洗钱立法第三章　反洗钱组织机构第四章　金融业与反洗钱第五章　人民币大额和可疑支付交易监测第六章　大额和可疑外汇资金交易报告制度第七章　反洗钱现场检查第八章　科技发展和金融创新对反洗钱工作的挑战第九章　反洗钱国际合作第十章　反洗钱案例精选第十一章　国内外反洗钱法规精选及解读编写后记

3. 反洗钱知识手册的目录

第一篇反洗钱知识问答1　什么是洗钱?2　犯罪分子为什么要洗钱?3　谁在洗钱?4　哪些钱需要洗?5　毒品犯罪与洗钱犯罪有什么关系?6　走私犯罪与洗钱犯罪有什么关系?7　有组织犯罪与洗钱犯罪有什么关系?8　恐怖主义犯罪与洗钱犯罪有什么关系?9　欺诈犯罪与洗钱犯罪有什么关系?10　腐败犯罪与洗钱犯罪有什么关系?11　犯罪分子怎样洗钱?12　洗钱具有哪些特点?13　犯罪分子洗钱的常用手法有哪些?14　购买金融产品中有哪些洗钱可能?15　犯罪分子怎样通过现金走私洗钱?16　现金存款存在哪些洗钱可能?17　什么是斯摩菲洗钱方式?18　什么是现金混合洗钱方式?19　犯罪分子如何利用自助银行系统来洗钱?20　虚假账户名在洗钱中有什么作用?21　犯罪分子怎样通过匿名存款来洗钱?22　犯罪分子如何利用购买不记名有价证券来洗钱?23　犯罪分子如何把现金转变为银行票据来洗钱?24　犯罪分子如何利用票据洗钱?25　利用休眠账户可以洗钱吗?26　犯罪分子如何利用汇兑方式来洗钱?27　兑换局也可用作洗钱吗?28　犯罪分子如何利用银行卡洗钱?29　什么是离岸金融中心?30　犯罪分子怎样利用“保密天堂”来洗钱?31　犯罪分子怎样通过设立匿名公司来洗钱?32　犯罪分子怎样通过期货、期权交易来洗钱?33　地下钱庄在洗钱活动中充当什么角色?34　电子支付工具有哪些?35　犯罪分子如何利用电子支付工具的隐蔽性、匿名性及无形、数字化特点来洗钱?36　犯罪分子是怎样通过购买人寿保险来洗钱的?37　犯罪分子如何利用信托业进行洗钱?38　犯罪分子在证券交易中如何洗钱?39　犯罪分子如何通过财务公司和会计人员进行洗钱?40　犯罪分子如何利用律师进行洗钱?41　典当公司、租赁公司、拍卖公司能否被用来洗钱?42　犯罪分子通过旅行社也能洗钱吗?43　犯罪分子怎样通过购置贵重商品来洗钱?44　犯罪分子如何利用空壳公司洗钱?45　前台公司在洗钱中有什么作用?46　犯罪分子怎样制造显失公平的进出口贸易来洗钱?47　犯罪分子怎样通过虚拟贸易来洗钱?48　犯罪分子怎样通过设立外贸公司来洗钱?49　纳税能掩盖洗钱吗?50　导致中国洗钱问题日趋严重的主要原因是什么?51　当前中国存在的洗钱犯罪活动具有哪些特点?52　洗钱犯罪对社会产生哪些负面影响?53　洗钱犯罪对经济产生哪些负面影响?54　地下钱庄对中国金融有何危害?55　怎样反洗钱?56　什么是《巴塞尔声明》?57　什么是FATF的《40条建议》?58　什么是《欧共体防止洗钱指令》?59　什么是《美洲国家示范条例》?60　什么是《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》?61　什么是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》?62　什么是《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》?63　什么是《联合国反腐败公约》?64　什么是金融行动特别工作组(FATF)?65　《40条建议》有何作用?66　金融行动特别工作组打击恐怖融资的八条特别建议是什么?67　联合国有反洗钱内容的禁毒公约有哪些?68　制定《联合国禁毒公约》的原因是什么?69　香港的反洗钱机构是如何设置的?70　澳门反洗钱的机构是如何设置的?71　台湾省的反洗钱机构是如何设置的?72　中国人民银行发布的反洗钱部门规章的主要内容是什么?73　《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的内容是什么?74　《大额现金支付登记备案规定》的主要内容是什么?75　银行业监督管理机构有哪些监督管理措施?76　商业银行如何申请从事境外机构投资者境内证券投资托管业务?77　中国目前发布的反洗钱方面的法律和部门规章主要有哪些?78　反洗钱的主要手段有哪些?79　商业银行的哪些行为需要主管机构的监管?80　商业银行可以经营哪些业务?81　“了解你的客户”原则是怎样提出来的?82　巴塞尔银行监管委员会对“了解你的客户”原则的规定是什么?83　金融行动特别工作组对“了解你的客户”原则的规定是什么?84　欧洲共同体对“了解你的客户”原则的规定是什么?85　美洲国家组织对“了解你的客户”原则的规定是什么?86　美国对“了解你的客户”原则是如何规定的?87　中国香港特别行政区对“了解你的客户”原则是如何规定的?88　中国澳门特别行政区对“了解你的客户”原则是如何规定的?89　中国“了解你的客户”原则是怎样形成的?90　中国对“了解你的客户”原则是怎样具体规定的?91　中国银行业是怎样规范账户管理的?92　什么是实名?93　什么是个人存款实名制?94　金融机构如何执行个人账户实名制?95　怎样了解申请开立基本存款账户的客户?96　怎样了解申请开立一般存款账户的客户?97　怎样了解申请开立专用存款账户的客户?98　怎样了解申请开立临时存款账户的客户?99　怎样了解在异地开立单位银行结算账户的客户?100　怎样了解申请个人银行结算账户的客户?101　怎样了解使用银行结算账户的客户?102　怎样了解变更银行结算账户的客户?103　怎样了解撤销银行结算账户的客户?104　怎样了解开立经常项目外汇账户的客户?105　怎样了解开立资本项目外汇账户的客户?106　外汇账户管理中如何落实“了解你的客户”原则?107　人民币现金管理制度有哪些?108　人民币大额现金交易中如何落实“了解你的客户”原则?109　怎样了解使用银行汇票的客户?110　怎样了解使用银行本票的客户?111　怎样了解使用商业汇票的客户?112　怎样了解使用支票的客户?113　怎样了解使用银行卡的客户?114　怎样了解使用汇兑的客户?115　怎样了解使用托收承付的客户?116　怎样了解使用委托收款的客户?117　怎样了解使用国内信用证的客户?118　报告、披露制度与h客户保密原则矛盾吗?119　金融机构应怎样履行报告制度?120　大额人民币支付交易报告的主要内容是什么?121　大额外汇支付交易报告的主要内容是什么?122　什么是可疑交易?123　可疑交易的识别方法有哪些?124　人民币可疑交易报告方式是怎样的?125　人民币可疑交易的识别标准有哪些?126　为什么要完善可疑交易识别标准?127　哪些支付交易属于大额支付交易?128　哪些外汇交易属于大额外汇资金交易?129　哪些外汇交易属于可疑外汇现金交易?130　哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易?131　应对哪些外汇非现金交易进行核查和报告?132　金融机构应对哪些涉嫌洗钱的外汇现金交易进行核查和报告?133　什么是保存客户信息资料制度?134　国际收支统计申报制度是怎样规定大额支付交易管理的?135　《境外居民个人外汇管理暂行办法》对居民个人用外汇做了哪些规定?136　《结汇、售汇及付汇管理规定》对外汇管理有何具体规定?137　中国银行业是如何规范内部控制制度的?138　金融机构不得以哪些方式从事账外经营行为?139　金融机构在办理存款业务时不得有哪些行为?140　金融机构在办理贷款业务时不得有哪些行为?141　金融机构在从事拆借业务时不得有哪些行为?142　银行是如何对利用转账结算工具洗钱进行防范的?143　如何完善对电子支付工具洗钱的防范措施?144　如何在保险业中进行反洗钱?145　如何防止利用信托业洗钱?146　如何防范利用空壳公司洗钱?147　如何防止通过财务公司及会计人员洗钱?148　如何防止利用律师洗钱?149　开展反洗钱有何意义?150　中国人民银行金融机构反洗钱工作领导小组的主要职责是什么?151　中国人民银行是如何加强反洗钱机构建设的?152　什么是洗钱罪?153　反洗钱司法管辖机关有哪些?154　如何理解洗钱罪与洗钱行为的关系?155　中国司法界对洗钱和洗钱罪是如何认识的?156　中国对洗钱罪做了哪些规定?157　美国对洗钱罪是怎样规定的?158　澳大利亚对洗钱罪是怎样规定的?159　新加坡对洗钱罪是怎样规定的?160　中国香港对洗钱罪是怎样规定的?161　洗钱犯罪具有哪些特点?162　洗钱罪的构成要件有哪些?163　洗钱犯罪是一种没有受害人的犯罪吗?164　中国《刑法》规定的洗钱罪与窝赃销赃罪有什么区别?165　中国洗钱犯罪活动的发展趋势是怎样的?166　中国银行业反洗钱工作的概况如何?167　目前中国发现洗钱犯罪的一些构想是什么?168　国际洗钱犯罪的现状是怎样的?169　国际洗钱犯罪的发展趋势是怎样的?170　金融机构是如何扩大和细化反洗钱的主体范围的?171　国际反洗钱行动的重点是如何演变的?第二篇案例选编1　厦门“远华”走私犯罪洗钱案2　全国最大跨境非法买卖外汇案3成克杰受贿洗钱案/1804丛福奎受贿洗钱案/1815彩票洗钱案/1826骗税洗钱案/1837盗版洗钱案/1848诈骗洗钱案/1859律师洗钱案/18510用诬陷手段非法侵占他人财产洗钱案/18611马某毒品犯罪洗钱案/18812杨某以投资名义洗钱案/18913利用签订虚假合同洗钱案/19014利用休眠账户洗钱案/19115张子强黑社会性质的组织犯罪洗钱案/19116利用慈善机构捐款洗钱案/19217恐怖分子通过清洗走私收益洗钱案/19318恐怖分子以“募捐”为帽子走私洗钱案/19419“可卡因卡特尔与宝石公司洗钱”案/19520珠宝公司洗钱案/19621短期所存巨额现金洗钱案/19722贩毒集团雇用专业洗钱手洗钱案/19823现金“分散转入、集中转出”洗钱案/19924黑社会组织利用拍卖行的中介服务洗钱案/20025利用侵吞国有资产方式洗钱案/20126利用亲属名义注册公司洗钱案/20227利用汽车贸易为恐怖组织洗钱案/20228利用欺诈性不动产销售洗钱案/20329制假犯罪中的洗钱案/20430通过走私洗钱案/20431通过信用证洗钱案/20532利用信托业洗钱案/20633利用虚拟赌场洗钱案/20734制造假冒伪劣商品洗钱案/20835黄文龙骗税洗钱案/20836利用保险公司洗钱案/20937利用空壳公司洗钱案/21038利用财务公司洗钱案/21039利用前台公司洗钱案/21140利用蓝精灵清洗贩毒收益案21241安提瓜岛欧盟银行洗钱案/21342利用网上银行清洗毒品犯罪收益案/21343香港黑社会赌博洗钱案/21444印度武器交易受贿洗钱案/21545控制金融机构洗钱案/21646郑洪钧利用地下钱庄洗钱走私案/21647法国欧洲事务部长洗钱案/21848英国街头小店为恐怖和贩毒组织洗钱案21849哥伦比亚重大国际贩毒洗钱案/22050俄白联盟高官洗钱案/22151山东郑某走私洗钱案/22252上海“1·17”特大地下钱庄案/22253北京“6·19”非法买卖外汇案/22454广东省打击地下钱庄“秋季行动”/22555浙江台州“六合彩”赌博案/22656福建泉州蔡建立、蔡怀泽洗钱案/22757“10·12”银行内部人员洗钱案/22958湖南郴州“住房公积金第一案”/233

4. 洗钱与反洗钱的内容简介

《洗钱与反洗钱:跨国界跨世纪的交锋》讲述了:我国现行反洗钱法律制度的主要内容包括：1.反洗钱监督管理。反洗钱工作涉及多个部门，需要建立各行政、司法、行业监管部门分工明确、相互协调配合的监督管理机制，全面提高洗钱预防和监控能力。根据有关法律规定，国务院反洗钱行政主管部门主管全国的反洗钱行政管理工作，国务院有关部门在各自职责范围内履行反洗钱行政管理职责，各方应相互配合。国务院反洗钱行政主管部门组织协调国家的反洗钱工作，拟定反洗钱政策，负责反洗钱资金监测、调查和国际合作，并全面负责对金融机构反洗钱的监督管理，包括制定预防监控制度的标准和要求、进行监督、检查等职责。国务院有关部门负责对其主管行业机构的反洗钱进行监督管理，包括会同国务院反洗钱行政主管部门制定其主管行业机构各项预防监控制度的标准和要求，单独负责监督、检查工作。同时，对其在履行职责过程中发现的可疑交易，承担报告义务。2.金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务。作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。因此，实施预防监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。但是，金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。因此，银行、证券、保险等金融机构是反洗钱义务主体，房地产销售机构、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构也应承担起预防监控洗钱的义务。金融机构、特定非金融机构应建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员，并进行反洗钱培训和宣传工作。金融机构、特定非金融机构应建立客户身份识别制度，审慎识别、核实和登记客户及其代理人、受益人的身份信息，并不得为身份不明的客户提供服务。金融机构、特定非金融机构应当将客户身份资料和交易信息保存一定期限。金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。3.反洗钱调查制度。国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查.并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。

5. 反洗钱的内容

法律分析：反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
1、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应及时予以更新;
2、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人;
3、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份;
4、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从境外金融机构获得所需的客户身份信息。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

6. 洗钱与反洗钱的定义

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
一、洗钱一百万如何判
洗钱一百万，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
二、洗钱罪量刑具体细分成什么标准
洗钱罪既遂的处罚标准如下：
1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；
金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

7. 洗钱与反洗钱的定义

法律分析：洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

8. 洗钱与反洗钱的定义

法律分析：洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。