非法买卖外汇行为是如何认定

1. 非法买卖外汇行为是如何认定

违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：非法经营外汇，具有下列情形之一的：
（一）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；
（二）居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：
（一）个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；
（二）单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（三）虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。
一、非法买卖外汇的行为有哪些
（一）不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。
（二）私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定，拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是，一些单位，置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。
（三）其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。
二、非法买卖外汇侵害了什么利益
非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时，当前我国各大中城市普遍存在有外汇黑市，一些外币持有人在黑市上进行交易，以高于国家牌价的价格兑换外汇，也扰乱了正常的金融秩序，减少了国家的外汇收入，极大地干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性。

2. 非法买卖外汇是什么？

非法买卖外汇的形式多种多样，这边为大家总结了常见的三种情况：1、不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇。2、是私自买卖外汇额度。国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是一些单位置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。3、其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。总结起来说就是投资者不经过国家制定的中国银行外汇交易平台，去操作外汇买卖，而是通过一些其他的私利机构或者是个人等平台，或私下进行外汇外卖交易赚取高额利润的行为，都属于非法买卖外汇的行为。这种非法买卖外汇的行为是会严重影响到国家利益的，而且中国对于外汇是有进行调控和布局的，如果大批量的私自买卖外汇，必将扰乱外汇市场的价格，也会造成其他外汇投资者的资金损失。不管是从国家利益出发还是从个人利益出发，都不允许存在非法买卖外汇的行为。

3. 什么是非法买卖外汇

在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖即为非法买卖外汇。包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对非法买卖外汇的行为，由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
一、非法经营罪的追诉标准是怎样的
1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)经营去话业务数额在100万元以上的；(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；(3)虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。
2、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的；(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇数额，在
500万美元以上的，或者违法所得数额在50万元人民币以上的；(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。
3、违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上的，单位非法经营数额在15万元以上的；(2)个人违法所得数额在2万元以上的，单位违法所得数额在5万元以上的；(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张以上的，单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张以上的。
4、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的，应予追诉。
5、个人或单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的；(2)单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。
二、外汇公司犯法吗
外汇公司一般不犯法，具体情况如下：
1、外汇交易在中国是一种合法的投资行为；
2、目前国内的外汇平台虽然都是国外企业，但只要是受监管的正规平台，那么交易者就不必担心是否合法。
一、外汇开户的流程如下：
1、网上开户，选择正规的外汇平台，进行注册开户，按照页面提示的信息填写，信息一定要保证真实、完整，递交申请后，等待平台审核，审核通过后会有短信通知，注意查看。
2、线下开户，直接到外汇交易商申请开户，需要填写申请表，还需要提供个人身份证、银行卡、手机号、邮箱等信息，递交申请后，一般当场就可以完成开户。
二、开外汇账户需要的资料如下：
1、经常项目外汇账户；
2、开立经常项目外汇账户申请书；
3、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件；
4、资本项目外汇账户；
5、开立资本项目外汇账户申请书。
总而言之，做外汇的公司不犯法。经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户。另外，需要在专业人士指导下进行开户。
三、最新骗购外汇罪量刑标准是怎么样的?
最新骗购外汇罪量刑标准：
1、行为人构成骗购外汇罪数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；
2、骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。

4. 非法买卖外汇如何处罚？

非法买卖外汇是会构成非法经营罪；构成犯罪者会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；对于情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
《刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
一、外汇管制有哪些类型
根据外汇管制内容和严格程度的不同一般分为三种类型：
(一)实行严格外汇管制的国家和地区。
这类国家的典型特征是外汇极端缺乏，经济不发达或对外贸易落后，如大多数发展中国家和实行中央计划经济的国家。
(二)实行部分外汇管制的国家和地区。
这类国家对非居民办理经常项目外汇支付不加管制，但对资本项目却加以限制。如一些发达国家或开放度较高的发展中国家。
(三)名义上取消但仍在不同程度上实行外汇管制的国家。
这一类型国家有20多个，主要是工业发达国家和石油输出国。

5. 非法买卖外汇如何处罚

针对于非法买卖外汇的这种违法行为，在我们国家的法律里面，是将它按照非法经营罪来进行处罚的，非法买卖外汇判处有期徒刑的刑期，最高可以达到十五年的期限。属于我们国家的一些机构，或者是单位性质以及个人，一些其它的组织机构，比如驻华的机构以及驻华的相关共组人员，还包括一些其他来华的属于外国国际的外国人员，以上这些违反国家的相关法律规定，用非法的手段去进行关于买卖外汇的这种行为，然后谋取不良的利益，犯罪的情节比较严重的情况下，就是属于非法买卖外汇。这里面的情节比较严重所指的，构成非法买卖外汇罪涉案金额，根据我国法律的规定，行为人非法买卖外汇，其涉案金额达到二十万美元以上，行为人所获得的违法所得，达到了五万元人民币以上这样的范围的时候，从法律上来看就可以构成非法买卖外汇罪了。《刑法》第二百二十五条，非法经营罪违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

6. 什么叫非法买卖外汇

在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖即为非法买卖外汇。包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对非法买卖外汇的行为，由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30％以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
一、非法买卖外汇罪由什么构成
非法买卖外汇罪构成要件如下：
（一）本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动
非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇，而不是按规定卖给中国银行，必然减少国家的外汇储备，影响了国家对外汇的宏观管理，也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时，当前我国各大中城市普遍存在有外汇黑市，一些外币持有人在黑市上进行交易，以高于国家牌价的价格兑换外汇，也扰乱了正常的金融秩序，减少了国家的外汇收入，极大地干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性。
（二）本罪的客观方面主要是表现为非法买卖外汇的行为
非法买卖外汇的形式多种多样，归纳起来，大体有以下几种：
1、不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。
2、私自买卖外汇额度。我国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定，拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。但是，一些单位，置国家、法律法规于不顾，私自非法买卖所拥有的外汇使用额度，从中牟取非法利润，此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。
3、其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。
（三）本罪的主观方面只能是故意，且以营利为目的
非法买卖外汇罪是一种直接故意犯罪，即行为人明知自己的行为是非法买卖外汇，而故意实施，以实现其谋取非法利益之犯罪目的。本罪的主观方面不包括间接故意与过失在内。
（四）本罪的主体包括自然人和单位
具体来讲，包括我国的机构、单位和个人，外国驻华机构及其工作人员以及其他来华的外国人。
二、非法买卖外汇量刑标准
非法买卖外汇量刑标准是最高15年有期徒刑。

7. 非法买卖外汇罪的非法买卖外汇罪的认定

对非法买卖外汇罪的认定应注意罪与非罪的界限。根据《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条和刑法第225条的规定，非法买卖外汇的行为扰乱市场秩序，必须是情节严重才构成该罪。“情节严重”是构成该罪的必要条件。一般是指以非法买卖外汇数额或者非法获利较大为基础，结合危害后果以及认罪态度等其他具体情节综合判断。例如，多次进行非法买卖外汇活动，经行政处罚仍然不悔改的；利用职权进行非法买卖外汇活动影响很坏的等。

8. 非法倒卖外汇立案标准

《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为 非法经营 行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二） 违法所得 数额在十万元以上的。 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。 《中华人民共和国 刑法 》 第二百二十五条【 非法经营罪 】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下 罚金 ；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者 没收财产 ： （一）未经许可经营法律、行政 法规 规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的 经营许可证 或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。