广西打掉涉300亿洗钱团伙，为何部分同伙却以为它是“兼职”？

1. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为何部分同伙却以为它是“兼职”？

广西打掉涉300亿洗钱团伙，部分同伙以为它是兼职？

2. 广西打掉涉案300亿洗钱团伙，“跑分”“高价兼职”都是些啥洗钱手段？

“跑分”就是一种平台，只要出借自己的微信或者支付宝之类的账号，就可以赚取高额的佣金。所谓的“跑分平台”在网上打着高薪兼职的旗号，招揽用户出借自己的支付账号，实质用这些账号来洗黑钱。这些租来的支付账号被用来电信诈骗、网络赌博、色情活动等等违法行为的收款账号，本质就是洗黑钱。你以为的高薪兼职其实是用你的账号从事违法行为，天上怎么可能会掉馅饼。今年广西公安侦破了6起“跑分平台”的案件，抓获嫌疑人393人，涉案金额达到320亿。

“跑分平台”高薪兼职的陷阱不少做过兼职或者准备找兼职的人，都在兼职平台上见到过一种“跑分平台”形式的高薪兼职，只要出租自己的个人支付账号，如微信、支付宝账号就可以获得高额佣金。这些“跑分”实质上是在洗黑钱，如果将银行账号或者支付账号出租或者出售给不法人员，不法分子会将你的账号作为违法行为资金的“中间商”，不单有被骗的风险，还有可能成为“帮助犯罪”人，是要承担相应的法律责任的。钱没赚到，自己反倒间接违法犯罪，实在得不偿失。

广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以“跑分平台”为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。经过多线索的细致分析调研扩线，警方发现了一个人跨12省22市的特大洗钱团伙。洗钱团伙人员结构成熟，涉及赌博、色情、电信诈骗等违法行为所获资金。最终警方已经捣毁该团伙，抓获嫌疑人393人。

看似可以获得暴利的“跑分兼职”背后实质是洗钱团伙，这种不切实际的高额回报明显就是骗子的陷阱。这种兼职可能钱没赚到，自己反倒犯罪，高额利益的诱惑，背后往往有着无法估摸的危险，不要想着天上掉馅饼，一口吃成胖子的美梦，唯有脚踏实地才是真理。

3. 广西打掉涉案300亿洗钱团伙，“跑分”“高价兼职”都是些啥洗钱手段

“跑分”就是一种平台，只要出借自己的微信或者支付宝之类的账号，就可以赚取高额的佣金。所谓的“跑分平台”在网上打着高薪兼职的旗号，招揽用户出借自己的支付账号，实质用这些账号来洗黑钱。这些租来的支付账号被用来电信诈骗、网络赌博、色情活动等等违法行为的收款账号，本质就是洗黑钱。你以为的高薪兼职其实是用你的账号从事违法行为，天上怎么可能会掉馅饼。今年广西公安侦破了6起“跑分平台”的案件，抓获嫌疑人393人，涉案金额达到320亿。

“跑分平台”高薪兼职的陷阱不少做过兼职或者准备找兼职的人，都在兼职平台上见到过一种“跑分平台”形式的高薪兼职，只要出租自己的个人支付账号，如微信、支付宝账号就可以获得高额佣金。这些“跑分”实质上是在洗黑钱，如果将银行账号或者支付账号出租或者出售给不法人员，不法分子会将你的账号作为违法行为资金的“中间商”，不单有被骗的风险，还有可能成为“帮助犯罪”人，是要承担相应的法律责任的。钱没赚到，自己反倒间接违法犯罪，实在得不偿失。

广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以“跑分平台”为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。经过多线索的细致分析调研扩线，警方发现了一个人跨12省22市的特大洗钱团伙。洗钱团伙人员结构成熟，涉及赌博、色情、电信诈骗等违法行为所获资金。最终警方已经捣毁该团伙，抓获嫌疑人393人。

看似可以获得暴利的“跑分兼职”背后实质是洗钱团伙，这种不切实际的高额回报明显就是骗子的陷阱。这种兼职可能钱没赚到，自己反倒犯罪，高额利益的诱惑，背后往往有着无法估摸的危险，不要想着天上掉馅饼，一口吃成胖子的美梦，唯有脚踏实地才是真理。

4. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，他们有何洗钱通道？

他们通过“跑分平台” 来将黑的钱洗成白的。
01、事件回顾。2020年3月，广西官方意外发现本地一家企业的对公账号流水异常，怀疑他们存在非法替他人接收货款，进一步怀疑这家公司背后存在不正当交易组织。
2020年6月1日，官方摸清楚对方的交易模式、人员结构、骨干人员等情况之后进行拉网行动，一共抓获犯罪嫌疑人90名，现场冻结非法资金接近6个亿元，非法流水资金高达300亿元。划重点是他们一共有18个“跑分平台”一一被官方关停。

02、什么是“跑分平台”。我们知道洗钱团伙是通过“跑分平台”来洗钱，可是你们知道什么是“跑分平台”呢？其实小伙伴们都不陌生，他们往往打着兼职工作的大旗，让不明真相的网友出借自己的第三方支付账号。表面上网友兼职获取小额收入，可是实际上对方用来进行从事非法行业洗钱，比如涉黑、涉毒、涉黄等等收款。
还有一种情况是他们利用网友想要挣钱的心态，先收押金，接着关闭，最后跑路了。或者是让你进行“刷单”，刷够多少笔满足条件才给你提现，总之他们想再美，还不是被官方一锅端了。

03、这件事经验教训。这件事告诉我们天下不会白白掉馅饼，网络兼职要分情况，不要傻不拉几看到高额利润二话不说就把自己个人信息、账号等详细信息告诉对方。如果对方是正规的兼职，那什么事儿都没有，要是对方是不法分子？到时候害到其他人账号钱被盗，你间接成为“帮凶”是需要接受法律的严惩。

故而，日常生活中，希望各位小伙伴擦亮自己双眼，不要被所谓的高回报吸引。免得钱没有挣到，还有吃免费牢房的危险，踏踏实实挣钱不香吗？

5. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为何部分同伙却以为它是“兼职”

主要是骗子们打着“租号”的名义，去发布租用微信号的信息，然后用这些微信号骗钱、洗钱，而这些“同伙”同样是受害者，具体以下说说：
一、微信号出租：一种新型诈骗。有一个“兼职”或许有部分人会在朋友圈见过，那就是微信号“出租”，然后对方会给你钱，但是往后却是有并不单纯的目的。这种“租号”的，在我朋友圈里，也有人接过这样的“兼职”，但是当时我跟她们说过，这种可能会有不法勾当，结果她们不信，后面有个被骗了3万多。

二、租用的号有些会用来骗微信好友的钱。从我朋友的被骗流程当中，其中有一步，就是拿来骗微信好友来借钱，因为那个人很活跃，朋友圈很多，以救急的理由去问朋友圈的好友借钱，给她的人很多，后面事情完了之后，就成了她倒欠朋友几万块钱了——虽然有报警，但是却没有找到犯罪嫌疑人，所以她把那些朋友借给她的，全扛下来了。

三、部分骗不到钱的微信号，则用来转移资金。有些是自己没钱，朋友圈也借不到钱的，这些人到最后的时候，这些帐号都被用来转移资金，像在其他人身上骗到的钱，这些被“租号”的人的帐号，就用来收钱与转移，多步的把钱转出去，直到最后到了真正的骗子手里。这种骗局的套路，是团伙类型的，并且人数还不少。

现在绝大部分的城市，小区里面都是有网络员的，这些网络员在宣传防诈骗的时候，都有很多案例，部分比较先进一些的城市，还会有单独的小程序或是公众号，用来做这些骗术的科普，大家在每天花个三两分钟去阅读一下，就不会那么容易上当受骗了。

6. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为啥洗钱都爱用特殊行业？

问出这样的问题，说明你根本没有了解过这个新闻，不是洗钱用特殊行业，而是洗钱的那笔钱是特殊行业来的，能明白先后顺序吗？因为钱的来路不正，所以才涉及到“洗”，你要是每天上班朝九晚五赚来的，你觉得那钱用洗吗？当然，咱并不懂为啥一定要洗钱，只要知道洗钱违法那就够了。
 
一.广西打掉涉300亿洗钱团伙听过“跑分平台”吗？听过第四方支付平台吗？没听过？那就对了，听过的话，要么你也是洗钱的一份子，要么你就是有可能被洗钱的人坑过。日前，广西警方因发现一公司对公账户出现异常，顺藤摸瓜抓到了一家涉嫌300亿巨额的洗钱团伙，一时间，线上线下无不震惊，这一次抓获的犯罪嫌疑人更是达到了393人之多，手机上百台。
 
事实上，关于如何洗钱，这个咱是真不懂，但我们能够从新闻中得知的是，这种洗钱行为很有可能会涉及一批被骗的人，因出借自己的支付宝账号或微信账号，从而导致个人信息泄露或个人财务损失，这些都是洗钱给他人带来的恶果，即便不考虑这些，洗钱本身也违背法律。
 
二.请一定保存好自己的支付宝、微信账号对于我们来说，洗钱到底是什么，其实我们并没有必要去详细的解读或了解。但支付宝账号、微信账号的安全和责任却是我们必须重视和了解的，如果因出借账号涉及到了洗钱，那么不仅你有可能受到损失，更要因此承担法律责任。简单来说就是赔了夫人又折兵，最关键的是还犯了法，这次新闻中所报道的这笔金额巨大的洗钱团伙，其人数之多，也给我们敲响了警钟——可能你身边很不起眼的一个人都有可能有着特殊的身份。
所以，为了自己的财产安全，请切记不要随意出借自己的账号。

7. 广西打掉涉300亿洗钱团伙，为啥洗钱都爱用特殊行业

问出这样的问题，说明你根本没有了解过这个新闻，不是洗钱用特殊行业，而是洗钱的那笔钱是特殊行业来的，能明白先后顺序吗？因为钱的来路不正，所以才涉及到“洗”，你要是每天上班朝九晚五赚来的，你觉得那钱用洗吗？当然，咱并不懂为啥一定要洗钱，只要知道洗钱违法那就够了。
 
一.广西打掉涉300亿洗钱团伙听过“跑分平台”吗？听过第四方支付平台吗？没听过？那就对了，听过的话，要么你也是洗钱的一份子，要么你就是有可能被洗钱的人坑过。日前，广西警方因发现一公司对公账户出现异常，顺藤摸瓜抓到了一家涉嫌300亿巨额的洗钱团伙，一时间，线上线下无不震惊，这一次抓获的犯罪嫌疑人更是达到了393人之多，手机上百台。
 
事实上，关于如何洗钱，这个咱是真不懂，但我们能够从新闻中得知的是，这种洗钱行为很有可能会涉及一批被骗的人，因出借自己的支付宝账号或微信账号，从而导致个人信息泄露或个人财务损失，这些都是洗钱给他人带来的恶果，即便不考虑这些，洗钱本身也违背法律。
 
二.请一定保存好自己的支付宝、微信账号对于我们来说，洗钱到底是什么，其实我们并没有必要去详细的解读或了解。但支付宝账号、微信账号的安全和责任却是我们必须重视和了解的，如果因出借账号涉及到了洗钱，那么不仅你有可能受到损失，更要因此承担法律责任。简单来说就是赔了夫人又折兵，最关键的是还犯了法，这次新闻中所报道的这笔金额巨大的洗钱团伙，其人数之多，也给我们敲响了警钟——可能你身边很不起眼的一个人都有可能有着特殊的身份。
所以，为了自己的财产安全，请切记不要随意出借自己的账号。

8. 广西警方打掉一个“洗钱”的犯罪团伙，为什么要“洗钱”？

因为一些不法分子的钱来路不正，所以就需要洗钱，简单来说就是让非法的钱变成合法的钱，让他人不会怀疑这笔钱的来路。而且据了解，这次广西警方对外通报，经过5个多月的努力，警方成功打掉一个专门为境外赌博网站提供非法资金结算业务，也就是俗称“洗钱”的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人一百名左右，涉案金额非常巨大。其中一个以韦某、杨某等人员为首的犯罪团伙以“跑分”的方式，通过“520”、“大长城”等内部术语叫做“跑分平台”的非法网络支付平台，帮助境外赌博网站收取、转移赌资，形成了一个“赌资到平台会员到跑分平台再到赌博网站”的一个资金流传犯罪链条。这些罪犯就是利用那些不懂网络的人帮助他们进行洗钱，希望大家千万小心。

那么什么是跑分呢？据警方介绍，“跑分”是指利用正常用户的微信、支付宝收款码以及银行卡替别人收款，从中赚取佣金。“跑分平台”是专门为“跑分”搭建的网站或APP平台。平台运营商，一方面对接“资金接收、流转”的需求方，另一方面组织“跑分”会员，根据需求，进行收付款。这种“跑分”过程，是利用网络支付形式，接受、流转资金，最终改变资金的流转途径，使非法资金来源“合法化”，以达到规避监管、逃避打击的目的。大家可不要做这种事，因为法律就是悬在我们头上的利剑，在时刻警告这我们，不要做违法犯罪的事，否则出事的一定是自己，不要被他人所利用。

大家也许一个人的时候才是比较清醒的，可以冷静的思考现实，而不是厮混在一起，模糊了眼睛，看不清自己的处境。一定要注意分析，不要被别人卖了，还帮别人数钱，一些非法网站大家最好不要去登录，否则你的手机就非常容易被黑客等利用。还有一些非法组织的聚会等场所不要去，尤其是一些老年人最容易上当受骗，所以大家一定要多关注老人，别让他们被人骗了。

最后，希望大家可以遵守法律，而不是去挑战它的底线，正是因为国家有宪法才能屹立不倒，社会有刑法才能长治久安。过日子有民法才能和谐有序，婚姻法让生活甜蜜美满。法制宣传日到了，文明让社会更进步，法制让生活更美好。愿大家的生活更加美好。