被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么

1. 被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么

亲，您好，很荣幸为您解答[鲜花]根据您的问题“被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意不要外币交易过多或金额较大又或者是交易过于频繁一般情况来说，外管局只是管理国家的外币收支，估计是你的外币交易过多或金额较大又或者是交易过于频繁导致列入他们的关注名单(如年度换汇超过5万美元)，这个只会 影响你在国内的收汇、购汇、付汇，说白了就是影响你在国内收取从境外汇款进来的外币、在国内用人民币兑换外币以及在国内用外币兑换人民币，对于你的出入境是没有影响的。【摘要】
被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么【提问】
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以下是相关拓展信息，希望对您有所帮助对列入“关注名单”管理的个人，关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效sfz件和有交易额的相关证明材料到银行办理；银行则应当按照真实xing审核原则，严格审核相关材料。【回答】

2. 被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么

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被外汇局列入关注名单的个人,如需办理国内银行转账该注意什么【提问】
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以下是相关拓展信息，希望对您有所帮助对于个人真实、合法的、合理的需求，即使是相关个人被列入了“关注名单”，仍然可以凭规定的证明材料和sfz明，在银行柜台上办理，但是银行需要对个人凭证的真实xing加以严格审核”，杜鹏强调，个人自身合理、合法的用汇需求是有政策保障的。为了防范跨境资金流动风险，外汇局将始终强调对分拆结售汇的管理。银行在办理业务过程中，如果发现个人假借他人额度办理分拆结售汇的，应该根据法律法规规定，及时拒绝办理业务。事后发现的，外汇局也会依法依规跟踪查处。【回答】

3. 银行账户被外汇局列入关注名单有什么影响

4. 银行账户被外汇局列入关注名单有什么影响

纳入中国人民银行征信系统，两年内不可享受通过电子银行办理结售汇业务的便利。
纳入银行“关注名单”的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。
对于个人真实、合法、合理的需求，即使被列入了“关注名单”，仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出，外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。

扩展资料
注意事项：
目前我国实行的是个人结售汇年度总额管理制度，个人凭有效身份证可办理5万美元以内的购付汇。超过等值5万美元以上的，如果有真实背景的，也可以凭本人身份证明和带有交易金额的证明材料到银行办理。
”外汇局经常项目司司长杜鹏表示，有极少数个人和企业借用他人的额度来办理结售汇，以达到资金跨境违规流动的目的。
参考资料来源：人民网—外汇局：7名被处罚个人已纳入银行“关注名单”
参考资料来源：人民网—外汇局：亲友分拆购汇当心进“关注名单”