北京千万电信诈骗案的简介

1. 北京千万电信诈骗案的简介

北京市公安局新闻办在打击防范电信诈骗新闻发布会上透露，经过长达50余天的艰苦调查、辗转抓捕，在江苏、广东警方的大力协助下，北京警方于2009年12月24日将叶某等5名来自台湾的嫌疑人押解回京。5名嫌疑人涉嫌以电话欠费手段诈骗人民币1000万余元。2009年11月3日上午，警方接到家住海淀区的张女士报警称，有人冒充公安局、检察院工作人员，谎称她电话欠费，要求她将存款全部集中在一个银行卡账户内，并提供这个账户网上银行的用户名和密码，最终骗走她1000多万元存款。

2. 北京千万电信诈骗案的诈骗手段

即利用电话进行诈骗活动。电话诈骗蔓延全国，常见的有12种诈骗手段，提醒市民防骗小心电话诈骗，遇到这类情况，要三思而后行，别轻易相信对方，如发现有诈骗嫌疑，应该立即报警。中奖、退税、刷卡藏骗局骗招1——给手机用户发“我是××省公证处的公证员××，恭喜你的手机或电话号码在××抽奖中了×等奖，奖品是小轿车一部”之类的短信。支招：如果你的手机收到这类短信，请给自己几秒钟的思考时间，想想自己是否将手机号码投入摇奖或参与过什么活动，如果没有，删除它，不要回复，更不要相信天上掉下的这个大奖。骗招2——以××银行的名义，提醒您在某地刷卡消费，消费的金额将从您的账户中扣除。支招：如果你收到类似的手机短信，再按短信里的电话打去询问，就会一步步栽进不法之徒设好的圈套里。所以，对这类疑骗信息不要理睬。骗招3——打电话自称是国家税务局干部，帮您办理汽车或房屋退税事宜。支招：如果你接到有人的，请不要相信这类谎言。利用你的身边人诈骗骗招4——有人打电话称，你的孩子被绑架，并索要赎金，电话中甚至还出现了孩子的哭闹声音。支招：如遇到这种事情，一定要冷静，先问问对方手中是男孩还是女孩，长什么样，穿什么样的衣服。如果对方所陈述的内容与孩子相符，尽快报警，以便公安机关查出事实真相。如果您所问的情况对方回答不上来或有误，那一定是有诈。骗招5——有人打电话称，您的家人在某地生急病或发生意外，急需用钱，让您把钱打到××银行账号上。支招：接到这类电话时，您一定要核实清楚事情的真相，不要轻易相信他人的话，以免不法之徒利用您对身边人的感情，实施诈骗。“点歌、充值、退话费”骗你是真骗招6——“您好，您的朋友为您点播了一首××歌曲，以此表达他的思念和祝福，请您拨打×××收听。”支招：不要回拨电话。在这种情况下，当你拨打收听时，那您的话费余额一定会直线下降。支招：接到这样的电话或信息，一定要核对好对方的真实身份，不要为了心急帮朋友，不小心中了圈套。骗招8——“您好，这里是中国移动（或联通）客户服务热线，由于我们的工作失误，您的电话费这几个月共多收了×××元，如确认退费请按……”支招：类似的电话接到后，您只要认真查看一下来电号码，就可识破骗局。大玩捉迷藏引你入陷阱骗招9——“低值充值卡出售，本公司与电信制卡部门联合推出移动、联通手机卡充值，100元面值的38元低价促销，诚招各地代理经销商。”支招：如果你收到这样的信息，请不要被低价与利润所诱惑，因为不法之徒往往会利用这些诱饵骗你上当，遇事多问为什么，可不可能，最好向移动与联通的客户服务中心落实后，再加盟也来得及。骗招10——如果您接到未知的电话号码，或响过两下就挂断的电话，一定要当心，不要随随便便回复。支招：在一部分0941、0951开头的号码中有一类是加值的付费电话，市民在接到这两个号码开头的电话或陌生来电时，一定要小心核对再行回复。骗招11——如果您接到不熟悉的电话，对方自称为您好友，并让您猜其身份，请不要跟他捉迷藏了，直接问他是谁，如果是您的好友，简单核对一下就清楚了，您的朋友也不会责怪的，但却防止了上当受骗。骗招12——对打着上级领导身边工作人员的旗号、要求您帮忙处理领导个人事务的电话。支招：对这类电话，请多长一个心眼，不要急于付钱，待核实该人身份之后再帮忙也不迟。“猜猜我是谁？”警方介绍，犯罪分子多冒充受害人的亲戚、同学或朋友，通过套话骗取受害者的信任。一般诈骗流程是：先拨通受害者电话，让受害者“猜猜我是谁”，如受害者说“真的想不起”，犯罪嫌疑人就会说“你连我都忘了，那就算了”；如受害者“恍然大悟”说“哦你是某某”，嫌疑人就会顺着说“是呀，你终于想起来了”，然后就说要去看望对方，获得好感，次日或稍后两日编造在去的途中出车祸、遭绑架、嫖妓被抓或包二奶被发现等谎言，向受害人借钱，让受害者汇钱到指定的帐户。这种诈骗主要诈骗公司老总、高级官员，或者随机拨打的某号码段电话号码或一些连号较多、吉数结尾的号码如888、666、168之类的手机持有人。警方还介绍，电话诈骗的犯罪分子准备充分，精心编制固定操作流程。在实施诈骗活动前，犯罪分子都会充分收集受害人的资料，还对诈骗过程进行“彩排”。同时，骗子们分工明确，一般以3－5人为一个小团伙，专人负责打电话，专人负责诈骗帐号管理，专人负责现金的提取。每次诈骗数额在3000－30000元之间。犯罪分子普遍采用异地作案、异地诈骗、异地跨行取款，假如诈骗广州市民，一般拨打电话时都在外地，或者用外地手机在广州拨打。犯罪分子多来自于同一地域，相互间“掩护”意识强。

3. 北京千万电信诈骗案的介绍

北京张女士接到一自称“中国电信”工作人员打来的电话，称其欠费2000多，张女士则坚持没有欠费，对方则告知她个人信息可能被盗用。并给了她“警方电话”咨询，一步步连环设套诈骗陈女士1000多万。经过北京警方长达50余天的侦查，这个北京特大“电信”诈骗案5名来自台湾的犯罪嫌疑人已被押解回京。赃款大部分被犯罪嫌疑人转到了境外，另外一部分被从ATM机提走。

4. 电信诈骗案

电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。 
2016年12月20日，最高法等三部门发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上的可判刑，诈骗公私财物价值50万元以上的，最高可判无期徒刑。

5. 电信诈骗案

(一) 立案 标准 一般 诈骗罪 与 盗窃罪 相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于 经济犯罪 案件追诉标准的规定》。 (二)相关规定 《 刑法 》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下 有期徒刑 、 拘役 或者 管制 ，并处或者单处 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的， 处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者 没收财产 。本法另有规定 的，依照规定。

6. 最近破获的电信诈骗案

山西太原破获一特大电信诈骗案
2014年09月28日18:45  法制日报 我有话说 收藏本文

　　法制网讯 见习记者 王志堂 以投资黄金业务为由，通过QQ群联系受害人、注册虚假网站发布内幕交易信息，从而引诱受害人进行贵金属投资，并通过网络支付平台进行转账，对受害人实施诈骗。日前，山西省太原市公安局尖草坪分局打掉一特大电信诈骗团伙，抓获嫌疑人59名，经审查，确定52名犯罪嫌疑人参与诈骗犯罪。
　　经初查，2014年3月至9月份期间，以犯罪嫌疑人张某为首的52名犯罪嫌疑人利用打电话、网上聊天等手段，谎称利用英国GL平台炒黄金现货，通过网络支付平台转账诈骗，受害人遍布全国18个省市，涉及300余名群众，诈骗金额高达1000余万元，现涉案52名犯罪嫌疑人已全部依法刑事拘留。9月27日凌晨1时许，除其中一名犯罪嫌疑人被网上追逃外，其余51人全部从安徽合肥安全押解回太原。
　　（原标题：山西太原破获一特大电信诈骗案）

7. 电信诈骗案例

案例一：李某倩等人帮助信息网络犯罪活动案2022年5月18日，忻州市公安局反诈中心民警接到公安部下发的线索，民警立即成立专项研判组，对涉案电话卡进行深挖细查，最终锁定了犯罪嫌疑人。【摘要】
电信诈骗案例【提问】
案例一：李某倩等人帮助信息网络犯罪活动案2022年5月18日，忻州市公安局反诈中心民警接到公安部下发的线索，民警立即成立专项研判组，对涉案电话卡进行深挖细查，最终锁定了犯罪嫌疑人。【回答】
7月1日，反诈中心民警联合繁峙县公安局成立联合专项抓捕组，于繁峙县砂河镇抓获犯罪嫌疑人李某倩，在对其讯问过程中李某倩供出了自己的上线杨某烨【回答】
民警结合该涉案电话卡其他关联线索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝阳区等地将杨某烨、宫某、刘某等7名犯罪嫌疑人抓获，并全部采取了刑事强制措施。【回答】
经了解，该团伙主要成员刘某自2020年3月一直从事为诈骗团伙引流的违法犯罪活动，其大量招募下线，从其上线黄某处领取电话号码等信息发布给下线人员，要求其通过加微信、打电话冒充美团或京东客服人员的方式，以关注微信公众号领红包、给予小利为诱饵，拉人进群，赚取利益。【回答】
犯罪嫌疑人刘某明知冒充客服拉人进群是为骗子引流的违法行为，为牟取私利，仍招募宫某、杨某烨、李某倩等人为诈骗团伙大量引流发展涉诈黑灰产业。【回答】
目前，该案共抓获犯罪嫌疑人33人，仍正在进一步侦办中。【回答】

8. 电信诈骗的典型案例？

典型案例一：冒充电商客服类诈骗
2022年03月18日永某接到一个国外电话自称快递客服，称永某的快递损坏需要进行理赔，电话中要求永某下载某云会议APP，永某下载了APP后，在软件APP上跟对方通话的过程中，受害人被转走1万余元。
警方提示
陌生来电自称是“淘宝客服”“快递客服”并提出网购商品有质量问题或快递出现意外等要提供退款的，一定要提高警惕。电商平台退款通常是原路返还购物者的银行账户或支付账户，无需购物者在其他软件中进行操作，更不会要求购物者通过扫码、点击链接、提供银行卡密码、短信验证码等方式进行退款！
典型案例二：冒充公检法类诈骗
4月3日索某接到自称是武警中队的电话，电话中对方称因在野外演练演习活动，需要订120人的快餐。通话的过程中，对方还给索某推荐了两个微信名片，称可以在那边购买食材。之后索某在微信上购买了食材，并根据对方的指引进行转款，之后再联系对方时发现联系不上了，要求陈女士在对方提供的网址上填写自己银行卡信息，受害人共计被骗114400万元。
警方提示
凡是通过电话、短信、微信等自称“公检法”，要求转账、汇款、资金核查操作的都是诈骗，若不能辨别真伪，请拨打110进行核实。
典型案例三：兼职刷单返利类诈骗
4月14日，张某被自称是物流客服人员的人拉至一QQ群后，被引导下载某APP，并在客服和指导员的带领下在某APP中做任务赚取佣金。后客服和指导员称受害人做错单无法提现为由，要求受害人继续垫付资金补单，共诈骗受害人60万余元。
警方提示
千万不要相信任何兼职刷单广告，所有刷单都是诈骗，刷单本就是违法行为，属于严重失信行为，应珍惜个人信用，杜绝参与此类“工作”。